10.10.2018, 12:00
Закон
Правительство планирует в 2019 году ужесточить законодательство в сфере финансовых преступлений, что теоретически, может ударить по честным бизнесменам.
15.01.2018, 02:52
Закон
Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, предположительного, причастного к делу российского сенатора Сулеймана Керимова, сообщает издание Nice-Matin.
04.08.2016, 10:19
Конфликты
Подпольная финансовая структура, ликвидированная МВД России, пропустила через себя в целях легализации порядка 50 миллиардов рублей, происхождение которых сомнительно или незаконно, при этом часть выручки могла направляться на финансирование радикальных исламистских формирований, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
06.12.2010, 10:49
Общество
120 триллионов рублей составил объем подозрительных операций, о которых банки в этом году сообщили в Росфинмониторинг – ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием средств. Данная сумма составляет около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое превышает ВВП страны.
21.10.2010, 14:26
Общество
В Московской области направлено в суд дело о легализации свыше 440 миллионов рублей, добытых преступным путем группой предприимчивых граждан. Участников группы обвиняют в «отмывании» 6,5 миллиардов рублей.
09.08.2010, 16:36
Конфликты
Сотрудники ГУВД Волгограда ликвидировали банду черных банкиров, которые помогали местным предпринимателям уходить от налогов. Преступникам удалось увести от налогов более 1 млрд руб.
22.07.2010, 18:26
Конфликты
Задержана преступная группа, организовавшая сеть фирм-однодневок по всей России для обналички денег. Клиентами выступали бизнесмены, которым была нужна «наличка», чтобы платить нелегальным мигрантам или покупать ворованные стройматериалы. В год сеть обналичивала до 600 млн руб.
17.06.2010, 11:00
Финансы
21 июня России вновь предстоит отчитаться о выполнении рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег. Москва по-прежнему не соблюдает ряд требований международной организации, но не вернется в черный список, так как FATF учитывает «общую активность» борьбы с отмыванием, говорят финансисты.
25.02.2010, 22:56
Общество
Генпрокуратура недовольна отказами Британии в экстрадиции российских граждан и предоставлении политического убежища крупным бизнесменам, обвиняемым на родине в совершении уголовных преступлений. Надзорное ведомство считает, что в подобных эпизодах Лондон зачастую руководствуется меркантильными интересами.
10.02.2010, 13:30
Общество
В Ростове-на-Дону задержана группа лиц, подделавшая тысячу платежек и через 50 лжефирм отмывшая более 1 млрд руб. В состав преступной группы входили и четыре сотрудницы местного Стелла-банка. Следственные действия работы самого банка не касаются.
18.12.2009, 08:44
Конфликты
В Кемеровской области по подозрению в преднамеренном банкротстве задержан бывший глава крупного производителя муки и крупы. Менеджеру уже предъявлены обвинения. Следствие полагает, что руководство искусственно создавало задолженность и отчуждало имущество предприятия.
16.12.2009, 18:43
Финансы
Российское правительство намерено дополнительно ограничить схемы ухода от уплаты налогов через офшорные зоны. Соответствующие поправки планируется внести в Налоговый кодекс. Глава Минфина Алексей Кудрин обещает «бой» компаниям, которые выводят деньги.
13.12.2009, 21:12
Конфликты
Правоохранительные органы Франции получили сведения о тайных счетах не менее 130 тыс. человек со всего мира. Закодированная информация содержалась в компьютере беглого программиста, работавшего в женевском филиале банка HSBC. Прокуратура называет расследуемое дело «колоссальным».
09.12.2009, 15:04
Конфликты
Депутаты Госдумы предлагают исключить незаконное предпринимательство из разряда преступлений, которые подпадают под уголовную статью о легализации доходов. Соответствующие поправки внесены на рассмотрение. Предполагается, что это снизит уровень коррупции.
14.09.2009, 13:30
Финансы
Потребительские кредитные кооперативы попали под контроль финансовой разведки. Им придется вводить в штат и обучать за свой счет на семинарах Росфинмониторинга аудиторов. Кооператоры утверждают, что не имеют возможности организовать процесс легализации преступных доходов.
18.08.2009, 13:04
Общество
Руководителю одного из столичных отделений Сбербанка вменяют в вину хищение $109 млн и €52 млн. Его имя не называется, однако ранее сообщалось о крупных мошенничествах с кредитами в Стромынском и Люблинском отделениях.
24.07.2009, 08:55
Общество
В столице задержанные подозреваемые, попытавшиеся обналичить в крупном иностранном банке чек на несколько миллионов евро. Мошенники предъявили поддельную доверенность от гражданки Франции.
01.04.2009, 13:13
Закон
Верхняя палата российского парламента отклонила законопроект о регулировании расчетов через платежные терминалы. Сенаторы сочли документ недоработанным и противоречащим требованиям борьбы с отмыванием денег.
06.01.2009, 11:38
Конфликты
Болгарская прокуратура расследует случай отмывания денег двумя российскими гражданами через подставную фирму, зарегистрированную в Софии. Менее чем за год через подставные фирмы прошел примерно €1 млрд. Россиян подозревают в связи с петербургскими криминальными авторитетами.
20.11.2008, 14:20
Финансы
Российские банки по теневым схемам за полгода вывели из России 125 млрд рублей, говорит источник в правоохранительных органах. Спецслужбы отнесли к категории сомнительных валютные операции по переводу средств из российского банка в зарубежный. Банкиры спорят: ничего незаконного в таких операциях нет.
14.10.2008, 14:30
Общество
В Верховном суде Дагестана начался новый судебный процесс по делу об отмывании 22 млрд руб. через махачкалинский банк «Рубин». На этот раз перед судом предстал 24-летний астраханец, организовавший ряд подставных фирм.
