В Верховном суде Дагестана начался новый судебный процесс по делу об отмывании 22 млрд руб. через махачкалинский банк «Рубин». На этот раз перед судом предстал 24-летний астраханец, организовавший ряд подставных фирм.
Верховный суд Дагестана приступил к рассмотрению дела об отмывании 22 млрд руб. махачкалинским банком «Рубин». На скамье подсудимых находится 24-летний житель Астрахани Сергей Сафронов. По данным следствия, он состоял в преступной группе, созданной руководителем махачкалинского банка «Рубин» Казбеком Гимбатовым, находящимся сейчас в розыске.
Как сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Верховного суда Дагестана, обвиняемый своей вины не признал.
Согласно материалам дела, на имя Сафронова в Дагестане было зарегистрировано семь коммерческих предприятий. За 2006 и 2007 годы на счета этих фирм в банке «Рубин» поступило в общей сложности 22,309 млрд руб. Впоследствии эти деньги были обналичены через банк «Рубин». Из поступивших средств членами преступной группы по чекам, подписанным Сафроновым, обналичено более 17 млрд руб. В результате этих незаконных действий в бюджет государства не поступили налоговые платежи в виде НДС на сумму свыше 750 млн руб.
Помимо участия в преступной группе Сафронову инкриминируют лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.
Суд проходит с участием присяжных.
В январе этого года в Верховным судом Дагестана уже был вынесен один приговор по обвинению в отмывании денег в банке «Рубин». Тогда на скамье подсудимых находились шесть директоров фиктивных фирм, со счетов которых обналичивались деньги. Они обвинялись в легализации с 2005 по 2007 год в коммерческих банках «Рубин» и «Антарес» 40 млрд руб., полученных незаконным путем. В результате в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму почти 3 млрд руб.Согласно материалам дела, подсудимые являлись подставными лицами, на которых были оформлены документы, однако доказать, что они распоряжались деньгами, так и не удалось. В результате они были приговорены к различным срокам наказания -- от одного года условно до восьми лет исправительной колонии.
Руководителей ООО КБ «Рубин» и КБ «Антарес» Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова к настоящему времени арестовать не удалось. Они объявлены в федеральный розыск. Как предполагает следствие, именно ими была разработана преступная финансовая схема, которая включала проведение ряда финансово-хозяйственных операций на территории Дагестана, Москвы и других регионов страны.
