Правительство планирует в 2019 году ужесточить законодательство в сфере финансовых преступлений, что теоретически, может ударить по честным бизнесменам.
В среду должно состояться заседание рабочей группы под председательством главы администрации президента Антона Вайно. В мероприятии примут участие представители Центробанка, Минюста, ФСБ и СЭБ. Будет обсуждаться перспектива внесения поправок в антиотмывочные статьи 174 и 174.1 УК РФ. Дело в том, что в данный момент эти статьи почти не работают. В год по ним заводится 20-30 дел, а наказание за отмывание денег давно никого не пугает. «В основном, наказание по статьям применяется при расследовании наркотрафика — но не коррупции, мошенничества и иных экономических преступлений», - пишет Коммерсант.
По данным газеты, совершенствование вышеуказанных статей – лишь небольшая часть масштабной борьбы с отмыванием. Дальнейшие шаги будут прорабатываться позже.
Есть информация, что антиотмывочные статьи планируют добавить несколькими положениями, предусматривающими наказание для всех участников цепочки по выводу и легализации незаконно нажитых средств: юристы, нотариусы, бухгалтеры.
Более того, правоохранительные органы предлагается наделить инструментарием для конфискации имущества, купленного на «грязные» деньги.
Адвокат Роман Беланов из «Хренов и партнеры» в интервью «Ъ» заявил, что проблема нерабочих статьей 174 и 174.1 не в их несовершенстве, хотя в них есть огрехи (например размытость наказания – от 5 лет принудительных работ до 7 лет заключения), а в правоприменительной практике. Так сложилось, что в России не принято возбуждать дела, где фигурантами могут оказаться чиновники. Однако чаще всего именно чиновники являются ключевыми фигурами в схемах по отмыванию.
Издание The Bell, комментируя статью «Ъ», пишет: «Борьба с отмыванием — это не только статьи Уголовного кодекса». Под видом такой борьбы может скрываться попытка «постричь» малый и средний бизнес. Например, в октябре банк «Авангард» ввел комиссию за перевод со счетов индивидуальных предпринимателей и компаний на счета частных лиц при превышении оборота в 150 тысяч рублей в месяц. Данный лимит по рекомендации Центробанка оказался снижен вдвое. The Bell отмечает, что подобные рекомендации получили все банки. ЦБ объясняет свои действия тем, что хочет свести к минимуму сомнительные операции банков, руководствуясь законом № 115 «о противодействии легализации преступных доходов». По мнению экспертов, ничем хорошим, кроме как очередным препятствием развитию бизнеса, подобные рекомендации закончиться не могут.
