Сотрудники ГУВД Волгограда ликвидировали банду черных банкиров, которые помогали местным предпринимателям уходить от налогов. Преступникам удалось увести от налогов более 1 млрд руб.
В Волгограде обезврежена банда черных банкиров. Преступники организовали схему по уходу от налогов, которая пользовалась спросом у местных предпринимателей. Всего через руки бандитов прошло более 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУВД Волгоградской области.
Преступники учредили 15 лжепредприятий, на счета которых фирмы-клиенты переводили свои средства. После этого мошенники переводили деньги на счета физических лиц, откуда снимали их и передавали обратно заказчикам в форме наличных. За свои услуги черные банкиры брали определенный процент.
Преступники проводили свои операции не только в России. В 2008 году члены организованной преступной группы провели ряд фиктивных сделок с юридическими лицами, зарегистрированными на территориях Гонконга и Латвийской Республики.
«Таким образом мошенники перевели за границу более 1,12 млрд руб., конвертированных в иностранную валюту», -- говорится в пресс-релизе управления внутренних дел.
Для задержания преступников сотрудники силовых структур провели более 30 обысков в Москве, Новочеркасске и Волгограде. Им удалось задержать организатора банды и одного из его сообщников. Еще пять членов преступной группы остаются на свободе.
По факту преступления следователями главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В конце июля сотрудники главного управление МВД по Центральному округу Москвы пресекли деятельность группы мошенников, организовавших виртуальный банк, с помощью которого отмывали деньги. Ежегодный оборот от их деятельности составлял 40 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, мошенники использовали фирмы-однодневки. За время деятельности они открыли и закрыли более 600 таких фирм, полагают оперативники.
