Сеть фирм-однодневок за 2010-2012 годы незаконно вывела из экономики РФ 760 миллиардов рублей.

Российский бюджет недополучает до триллиона рублей в результате деятельности фирм-«однодневок», сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Вице-президента и топ-менеджера «Банк расчетов и сбережений» задержали по подозрению в вывозе за рубеж более 1,6 миллиардов рублей.

Президент России Дмитрий Медведев дал поручение первому заместителю председателя правительства Виктору Зубкову сформировать межведомственную рабочую группу под его руководством с участием представителей правоохранительных органов, Банка России и ФНС для противодействия коррупции.

Задержана преступная группа, организовавшая сеть фирм-однодневок по всей России для обналички денег. Клиентами выступали бизнесмены, которым была нужна «наличка», чтобы платить нелегальным мигрантам или покупать ворованные стройматериалы. В год сеть обналичивала до 600 млн руб.

Сотрудники МВД России задержали двух предпринимателей, подозреваемых в хищении 100 млн руб. из бюджета Тверской области. Сергей Слинчук и Камиль Бабасов заключали фиктивные договоры на оказание услуг и поставку материалов, а полученные деньги отмывали через фирмы-однодневки.

В Подмосковье задержаны бизнесмены, обвиняющиеся в хищении 132 млн рублей. Задержанные взяли в банке кредит под имущество, которое им не принадлежало, после чего перевели полученные деньги на счета фирм-однодневок и обналичили. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

По делу о хищении почти четырех миллиардов рублей из Центрально-Черноземного банка Сбербанка России задержаны пять человек, трое из них уже арестованы. Среди организаторов аферы оказался замглавы отделения банка Кирилл Тормышов, его уже этапировали в Москву. Мошенники через подставные фирмы сумели вывести за рубеж 3,8 млрд руб. В самом Сбербанке уверяют, что нарушений в их отделении не было.

В Петербурге спецназ штурмом взял офис одной из строительных компаний. Милиционеры прибыли на место для обысков, но сотрудники предприятия забаррикадировались в своих кабинетах. Пришлось резать двери бензорезом. Изъята документация по операциям с фирмами-однодневками, через которые, по данным следствия, отмыто 500 млн руб.

Оперативники ДЭБ и СУ МВД провели обыски во всех офисах Инкредбанка. Руководство банка подозревают в создании обширной сети фирм-однодневок и отмывании десятков миллионов рублей.

В Москве ликвидировали ОПГ, организатором которой был житель Подмосковья. На протяжении нескольких лет он производил на подпольном предприятии строительные смеси под брендами известных торговых марок, после чего реализовывал через фирмы-однодневки. Ущерб правообладателям составил не менее 20 млн рублей.

Высокопоставленные сотрудники Мега-банка подозреваются в финансовых махинациях. Через фирмы-однодневки они ежедневно отмывали до 40 млн руб. В рамках дела в московских филиалах банка прошли обыски.

Банк России отозвал лицензии у двух банков. Они не представляли вовремя финансовую отчетность и допустили существенный разрыв между заявленным и фактическим капиталом.

В Волгоградской области милиционеры арестовали участников банды финансистов. Они нанесли государству ущерб более чем на 1 млрд рублей.

В Волжский суд направлено дело о крупном мошенничестве. Через фирмы-однодневки мошенники помогали бизнесменам не платить налоги. Государству причинен ущерб 600 млн руб., сами подозреваемые заработали 65 млн руб.

В Московской области задержана группа мошенников, укравших из бюджета 400 млн рублей. Преступники создавали фиктивные фирмы и затем требовали у государства возмещения НДС. Поверив в свою безнаказанность, они хотели подать заявку на «возврат» 2 млрд рублей.

Бывший гендиректор разорившейся в США компании осужден признан виновным в незаконных махинациях. Он приговорен к штрафу в $1,9 млрд. Это крупнейшее дело по махинациям в США, которое удалось довести до конца.