Вице-президента и топ-менеджера «Банк расчетов и сбережений» задержали по подозрению в вывозе за рубеж более 1,6 миллиардов рублей.
По данным следствия, с июля 2010 по апрель 2012 года задержанные незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию и выводу денег за рубеж. За операции они получали от 3,5 до 7%, их нелегальный доход превысил 56,5 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Всего, по данным Росфинмониторинга, в теневой сектор экономики было выведено более 1,6 млрд рублей. Деньги переводились на счета «фирм-однодневок» по поддельным платежным поручениям через «Банк расчетов и сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий.
Для вывода за пределы России деньги конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики.
Возбуждено уголовное дело.
