По делу о хищении почти четырех миллиардов рублей из Центрально-Черноземного банка Сбербанка России задержаны пять человек, трое из них уже арестованы. Среди организаторов аферы оказался замглавы отделения банка Кирилл Тормышов, его уже этапировали в Москву. Мошенники через подставные фирмы сумели вывести за рубеж 3,8 млрд руб. В самом Сбербанке уверяют, что нарушений в их отделении не было.
В Липецке задержан заместитель руководителя Липецкого регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России и еще четверо подозреваемых в мошенничестве. Как сообщили Infox.ru в правоохранительных органах региона, преступная группа успела отправить за рубеж около 3,8 млрд руб. со счетов Сбербанка России.
Организатором аферы, по версии следствия, оказался замруководителя отделения Сбербанка в Липецке Кирилл Тормышов. По данным следствия, финансист вместе с подельниками, не работавшими в Сбербанке, открыл в банке около десятка счетов на подставные фирмы, обналичивал через них деньги и конвертировал их в валюту, а затем переводил их за границу.
Источник Infox.ru в МВД России подтвердил информацию о задержании высокопоставленного сотрудника Сбербанка. «Там действовала целая группа, арестованы три человека, еще один находится под подпиской о невыезде, в отношении пятого участника преступной группы решается вопрос о мере пресечения, -- сообщил источник. -- Мошенники переводили на счета подставных фирм крупные суммы. Затем рубли конвертировались в валюту и выводились за рубеж. Точная сумма пока не установлена, но речь идет о миллиардах рублей».
По словам источника Infox.ru, в последнее время преступники все чаще используют для подобных операций крупные банки. В небольших кредитных учреждениях перевод крупных сумм сразу попадает на заметку Федеральной службы по финансовому мониторингу. «В крупных финансовых учреждениях, с миллиардными операциями, отследить махинации по отмыванию денег сложнее, чем и пользуются преступники. В любом случае, без помощи коррумпированного сотрудника банка проводить такие операции невозможно», -- отмечает собеседник в правоохранительных органах.
Сейчас подозреваемые из Липецка доставлены в Москву. Расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2009 года по ст. 172 УК России «Незаконная банковская деятельность», продолжается.
В Сбербанке России в четверг днем сообщили, что нарушений в работе банка не было: "Центрально-Черноземным банком Сбербанка России проведена проверка законности деятельности Липецкого отделения. Никаких нарушений в ходе проверки не установлено. Дополнительными данными по вопросу задержания заместителя управляющего Липецким ОСБ банк не располагает", сообщили Infox.ru в пресс-службе Сбербанка России.
На сайте Центрально-Черноземного отделения Сбербанка Кирилл Анатольевич Тормышов числится как один из заместителей управляющего отделением.
«Пока мы располагаем только той информацией, которая размещена в интернете, -- сообщили Infox.ru в Липецком отделении Центрально-Черноземного банка Сбербанка. -- Кирилл Тормышов занимает должность заместителя руководителя липецкого отделения. У нас нет информации о его задержании, но сегодня его нет на работе. Его местонахождение нам неизвестно».
Кассирша стала миллионершей
Тем временем правоохранительные органы Челябинской области разыскивают сотрудницу Сбербанка, которая подозревается в хищении 12 млн рублей. Как сообщили Infox.ru в ГУВД Челябинской области, 3 февраля контролер-кассир одного из отделений банка не вышла на работу. «Члены семьи говорят, что она ушла в обычное время, однако до работы так и не дошла», — рассказали в ГУВД.
В соответствии с внутренней инструкцией было вскрыто помещение кассы, и при пересчете денег была обнаружена недостача на сумму 12 млн руб. Местонахождение женщины в настоящее время не установлено, ведется ее поиск. В то же время в ГУВД отметили, что утверждать о причастности кассира к хищению пока правоохранительные органы не могут, детали происшедшего сейчас выясняются.
Инкассатор с мешками денег
Тем временем в Перми продолжается суд над бывшим инкассатором Сбербанка Александром Шурманом, которого обвиняют в похищении 250 млн руб. Исковые требования, которые банк предъявил инкассатору, составляют 1,6 млн -- остальные деньги были возвращены в банк после задержания Шурмана.
Проработав инкассатором 14 лет, Александр Шурман решил воспользоваться деньгами, которые так долго охранял. 25 июня 2009 года, угрожая оружием своим коллегам, Шурман похитил из инкассаторской машины 250 млн руб. и скрылся.
В течение недели грабитель прятался в заранее вырытой землянке в лесу, распределив деньги по нескольким тайникам. Однако оперативникам удалось вычислить тайники, установив слежку за женой Шурмана, попытавшейся забрать деньги. В итоге 249 из 250 млн похищенных рублей удалось вернуть. Неизвестной осталась судьба лишь 1 млн: тесть Шурмана Рашид Салимжанов заявил, что не помнит, куда дел эти деньги.
Позднее судебно-психиатрическая экспертиза признала Шурмана вменяемым. Ему инкриминируют п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Жене грабителя Елене Шурман и предполагаемому сообщнику Дмитрию Худякову также предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 162 УК. Тесть инкассатора Салимжанов обвиняется по ч. 2 ст. 175 (приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем) и ч. 2 ст. 316 (укрывательство особо тяжкого преступления) УК России.
