В Волжский суд направлено дело о крупном мошенничестве. Через фирмы-однодневки мошенники помогали бизнесменам не платить налоги. Государству причинен ущерб 600 млн руб., сами подозреваемые заработали 65 млн руб.
Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, говорится в опубликованном на сайте Генпрокуратуры сообщении.
Размер ущерба
В результате преступлений государству причинен ущерб на сумму свыше 600 млн руб. Мошенники помогали бизнесменам скрываться от налогов, забирая в качестве уплаты часть скрываемых от государства денег.
Всего через счета подставных фирм было перечислено свыше 1,5 млрд руб. Из них более 65 млн руб. получено участниками преступной группы в качестве оплаты своей деятельности. Часть этих денег, пытаясь их отмыть, один из лидеров группировки -- Игорь Волков потратил на покупку строительных материалов для своего дома.
Состав группировки
ОПГ насчитывала пять членов, которые в течение почти двух лет занимались в городе Волжском незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств.
Следствием установлено, что в начале 2006 года жители Волжского Игорь Волков и Руслан Рустамов организовали преступную группу и разработали схему обналичивания денег через подставные фирмы. В преступную группу они вовлекли своих знакомых Андрея Белошицкого, Артема Морозова и Евгения Гладкова.
Схема мошенничества
Для осуществления данной деятельности указанные лица создали около двух десятков подставных фирм, которые зарегистрировали за незначительные вознаграждения на ряд жителей Волжского.
В дальнейшем к членам группы обращались руководители организаций, желавшие скрыть истинные объемы финансовой выручки своих предприятий и тем самым уклониться от уплаты налогов. С помощью ряда финансовых операций члены организованной группы обналичивали их денежные средства, оставляя себе 4% от общей суммы сделки.
Обвинения
В ходе следствия Волкову, Рустамову, Белошицкому, Морозову и Гладкову предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и ст. 173 (лжепредпринимательство) УК России.
Кроме того, Волкову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Волков и Рустамов по решению суда заключены под стражу. Остальным участникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На денежные средства на счетах членов группы и иное их имущество наложен арест.
