14.09.2022, 08:46
Общество
Специалист объяснил, в чем заключается нюанс иностранных карт.
01.09.2017, 13:38
Цифровая экономика
Костромская полиция задержала группу из трех человек, которые занимались обналичкой криптовалюты.
17.03.2014, 11:09
Конфликты
Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД выявили необычную схему вывода активов из Мастер-банка, признанного в январе банкротом. В правоохранительных органах полагают, что на уборщиц, водителей, охранников и мелких клерков банка было списано около 1 миллиарда рублей в качестве кредитов. В действительности эти деньги получали руководители организации.
14.03.2014, 13:03
Общество
Сотрудники МВД и ФСБ России разоблачили банду «подпольных банкиров». По имеющейся информации, они вывели в теневой сектор экономики более 100 млрд рублей.
03.03.2014, 09:22
Общество
Сын бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина заподозрен в организации нелегального банка, оборот которого за три года превысил один миллиард рублей.
20.11.2013, 10:51
Общество
Более тысячи человек были доставлены в отделения полиции после обысков по делу о незаконной банковской деятельности, которые в том числе прошли на территории торгового центра «Москва» в Люблино.
06.08.2013, 19:42
Общество
Полицейские в Кемерово возбудили уголовное дело по факту обналичивания 1,6 миллиардов рублей с помощью фиктивных фирм, сообщило ГУМВД по Кемеровской области.
25.10.2012, 09:35
Конфликты
В Москве разоблачена преступная группа, которая в результате незаконной банковской деятельности «отмыла» более 12 млрд рублей.
01.07.2010, 13:48
Общество
Следователи подозревают экс-начальника управления банка «Русич» в незаконной банковской деятельности. По данным оперативников, Андрей Степанов через подставные фирмы обналичивал крупные средства, о масштабе которых можно судить по тому, что только за год его доход составил 100 млн руб.
10.06.2010, 13:58
Конфликты
В Останкинском районном суде Москвы будет рассмотрено дело банды подпольных банкиров, через счета которых, по данным следствия, прошло более 3 млрд руб.
12.05.2010, 15:39
Конфликты
Суд изменил меру пресечения главе Коммерческого банка развития Андрею Каграманову, обвиняемому в отмывании 1,5 млрд руб. Как только его мать перечислит 3,5 млн руб. залога, банкир будет освобожден из-под стражи.
05.05.2010, 13:18
Конфликты
ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в незаконном обналичивании 600 млн рублей. Он зарегистрировал несколько подставных фирм, через которые отмывал деньги местных компаний, желающих уйти от налогов.
30.04.2010, 19:27
Общество
В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров-контрабандистов. Они перечисляли деньги на фиктивные счета зарубежных организаций, обналичивали и контрабандой ввозили в Россию. Суммы «операций» достигали 90 млрд руб. в год.
29.04.2010, 16:58
Конфликты
В Москве разоблачена группа подпольных банкиров, через фирмы-однодневки выводивших за рубеж и обналичивавших крупные суммы. Клиенты доверяли им миллионы долларов, и, только по предварительным данным, через счета дельцов прошло 5,5 млрд руб.
26.04.2010, 11:13
Конфликты
В Москве вскрыта очередная банда, при помощи подконтрольных компаний занимавшаяся обналичиванием денег и выводом их за рубеж. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял 1 млрд руб.
12.04.2010, 19:54
Общество
Экс-банкир Борис Сокальский, в 2003 году провернувший аферу с обналичиванием 71 млрд рублей, вышел на свободу на четыре года раньше срока. Сокальскому повезло: он стал одним из первых бенефициаров смягчения уголовного законодательства, которое затеял президент Дмитрий Медведев.
26.03.2010, 14:56
Конфликты
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий арест предпринимателей, подозреваемых в экономических преступлениях. Речь, в частности, идет о незаконном предпринимательстве, банковской деятельности или получении кредита. Вместо этого подозреваемые смогут внести денежный залог от 100 тыс. рублей.
04.03.2010, 10:01
Общество
Генпрокуратура России передает в суд дело в отношении «банкиров», незаконно переводивших деньги. За год они успели перечислить 15 млрд рублей.
19.11.2009, 16:15
Конфликты
Бывший глава банка «Новая экономическая позиция» Борис Сокальский приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу в 1 млн рублей. В 2004 году он вместе с сообщниками обналичил через «серую» схему 71 млрд рублей, но в вину ему вменялись лишь 12 млн из этой суммы.
09.07.2009, 11:10
Общество
В частном доме Иркутска сотрудники милиции обнаружили подпольный банк, организованный выходцами из КНР. Дневной оборот этого «учреждения» составлял десятки миллионов рублей.
11.06.2009, 10:41
Общество
Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске подпольного банкира, укрывшего от налогов 2 млрд рублей. Злоумышленник за вознаграждение помогал местным бизнесменам перевести и обналичить деньги. Доход от незаконных банковских операций превысил 11 млн рублей.
01.11.2008, 15:17
Конфликты
Таганский суд Москвы приговорил руководителей банка «Нефтяной» к срокам от 3,5 до 5 лет лишения свободы. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности.
30.10.2008, 17:54
Общество
Руководители банка «Нефтяной» признаны судом виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности.
