Костромская полиция задержала группу из трех человек, которые занимались обналичкой криптовалюты.
Они, как считает следствие, создали виртуальный обменный сервис. Для этого были оформлены более 300 банковских и сим-карт (на самих себя и родственников).
Именно через них подозреваемые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты, рассказали «Российской газете» в УМВД по Костромской области.
Там подчеркнули, что это первое дело такого рода в истории региона. По версии следствия, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, подозреваемые незаконно обналичили более 500 млн рублей. Им предъявлены обвинения по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как сообщили в УМВД, уже допрошены 400 свидетелей, проведено около 30 экспертиз. У подозреваемых изъяты компьютерные носители информации, суд избрал задержанным меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Если вину задержанных удастся доказать, каждому грозит до семи лет заключения.
