17.03.2021, 11:14
Финансы
В России вступили новые правила взаимодействия Федеральной налоговой службы и банков.
16.07.2019, 10:30
Закон
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину не дает покоя банковская тайна.
09.02.2017, 09:55
Общество
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о проработке возможности направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов.
02.10.2013, 17:03
Имеют ли право банки раскрывать информацию о проводимых нами операциях? Для многих граждан это часть интимной жизни, и она не должна по их мнению становиться достоянием общественности. С другой стороны, если мы имеем некий бизнес и состояние, должны понимать, что рано или поздно становится это известным.
26.09.2011, 16:29
Закон
Российский президент Дмитрий Медведев предлагает законодательно расширить список лиц и государственных органов, которые могут получать информацию о банковских операциях и счетах юридических лиц и граждан, составляющих банковскую тайну.
07.09.2010, 18:24
Финансы
Поправки в ряд профильных законов обяжут банки предоставлять информацию о валютных счетах и операциях в таможенную и налоговую службы. Соответствующие законопроекты приняты в первом чтении.
26.08.2010, 20:28
Финансы
Швейцарский банк UBS AG передал Налоговой службе США данные 4,5 тыс. американцев, уклоняющихся от уплаты налогов. Информация о примерно таком же количестве счетов может быть передана в самое ближайшее время, этот вопрос сейчас рассматривается.
15.06.2010, 17:51
Политика
81 представитель нижней палаты парламента Швейцарии проголосовал за договор с США о передаче банковских данных. Ранее налоговая служба США и руководство банка UBS договорились о передаче имен 4450 американских клиентов, которых в родной стране обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Для этого правительство Швейцарии должно принять закон, разрешающий раскрывать банковскую тайну.
23.04.2010, 11:39
Финансы
Правительство одобрило законопроект, наделяющий Росфиннадзор, а также налоговые и таможенные органы правом получать от кредитных организаций сведения, составляющие банковскую тайну. Согласно предложенному Минфином проекту, эти ведомства смогут получить подробную информацию о валютных операциях и счетах клиентов.
10.03.2010, 13:46
Финансы
В связи с появлением Таможенного союза Федеральная таможенная служба разработала закон о таможенном регулировании, в котором намерена открыть для себя доступ к банковской тайне. Банки будут обязаны предоставлять по запросу таможенников любые сведения о движении денег на счетах организаций.
13.12.2009, 21:12
Конфликты
Правоохранительные органы Франции получили сведения о тайных счетах не менее 130 тыс. человек со всего мира. Закодированная информация содержалась в компьютере беглого программиста, работавшего в женевском филиале банка HSBC. Прокуратура называет расследуемое дело «колоссальным».
01.11.2009, 16:56
Финансы
Швейцария прервала переговоры по новому налоговому соглашению с Италией в ответ на обыски, проведенные итальянскими властями в филиалах швейцарских банков. Министр финансов Швейцарии заявил, что будет ждать реакции итальянского коллеги и не собирается вести переговоры под давлением.
19.08.2009, 18:02
Финансы
Швейцария и США официально подписали окончательное соглашение, предусматривающее раскрытие информации о тысячах американских клиентов, державших свои деньги в швейцарском банке UBS. Власти США подозревают этих американских вкладчиков в уклонении от уплаты налогов.
12.08.2009, 18:28
Финансы
Американское правительство и швейцарский банк UBS AG подписали соглашение, улаживающее затянувшийся спор об уклонении клиентов банка от уплаты налогов. UBS раскроет имена своих богатых американских вкладчиков, как только сделка будет оформлена документально.
17.07.2009, 17:15
Финансы
Представители России, Франции, США активно пытаются проникнуть в базы данных швейцарских банков, чтобы завладеть финансовой информацией. Как заявил глава службы внутренней безопасности Швейцарии, так они пытаются помочь национальным компаниям выдержать мировую конкуренцию.
15.07.2009, 16:18
Финансы
Аналитики компании PricewaterhouseCoopers полагают, что в ближайшем будущем отказ от банковской тайны станет нормой. Помимо этого специалисты компании прогнозируют большое количество поглощений внутри отдельных отраслей промышленности.
10.07.2009, 11:42
Финансы
Глава швейцарского банка UBS накануне начала судебного слушания в США заявил, что банк не собирается сдаваться и предоставлять американским властям имена 52 тыс. американских клиентов банка. Налоговые службы США подозревают американских вкладчиков в уклонении от уплаты налогов.
26.03.2009, 13:44
Политика
Президент Франции Николя Саркози пригрозил отречься от титула князя-соправителя Андорры, если эта страна не изменит банковское законодательство в сторону большей прозрачности. Андорра считается «налоговым раем».
18.02.2009, 16:57
Финансы
Швейцарский банк UBS впервые нарушит принцип банковской тайны и раскроет имена своих американских клиентов. На такую меру швейцарцы идут из-за давления департамента юстиции США, который считает, что UBS помогал богатым американцам уходить от налогов.
