22.03.2018, 16:26
Компании
Владелец казахстанского «БТА Банка» Кенес Ракишев продолжает постепенно возвращать собственность и активы, которые были заморожены при прошлом руководстве кредитной организации. Речь идет о четырех крупных проектах в Москве и одном в Китае. Параллельно с этим Казахстан, Россия и Украина требуют от Франции выдать им экс-главу банка Мухтара Аблязова, который до прихода новой администрации вывел за границу активы БТА на миллиарды долларов через подконтрольные ему организации.
24.08.2016, 15:47
Общество
Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии общего режима националиста Александра Поткина (Белова) по делу об экстремизме и легализации похищенных средств БТА-банка.
16.10.2014, 10:22
Конфликты
Националист Александр Поткин (Белов) задержан в рамках расследования уголовного дела о хищениях $5 млрд у вкладчиков БТА-банка.
16.02.2012, 19:46
Общество
Высокий суд Лондона приговорил бывшего председателя совета директоров казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова к 22 месяцам заключения за неуважение к суду.
01.12.2011, 08:52
Конфликты
Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова, которые являются фигурантами дела «БТА банка».
04.07.2010, 21:25
Конфликты
Бывшему руководителю БТА-банка Мухтару Аблязову заочно предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении денежных средств. Сам бизнесмен находится в Великобританиию. Суд решает вопрос об объявлении его в международный розыск.
29.04.2010, 19:52
Конфликты
Мухтара Аблязова объявят в международный розыск. По данным следствия, экс-глава БTA-банка находится в Лондоне. Он обвиняется в организации преступной группы, которая похитила $4,3 млрд, используя подложные документы.
19.03.2010, 15:59
Конфликты
Следственный комитет МВД России установил всю схему хищения средств из БТА Банка. В общей сложности мошенникам удалось вывести из банка в Казахстане несколько миллиардов долларов. В причастности к схеме подозревается руководитель ИПГ «Евразия» Игорь Кононко и пятеро руководителей «Евразия Логистик», которые под «руководством» бывшего главы банка Мухтара Аблязова осуществляли вывод и легализацию средств.
18.03.2010, 20:09
Конфликты
В БТА банке снова прошли обыски в рамках расследования нового уголовного дела о хищениях. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы. С августа 2009 года ведется следствие по делу о хищении из банка $70 млн его бывшими руководителями.
19.02.2010, 07:32
Конфликты
Совладелец лизинговой компании «Дело» Дмитрий Пак задержан на российско-финской границе. Бизнесмен, являющийся фигурантом дела о хищении $71 млн у казахского БТА-банка, по мнению следователей, собирался скрыться от уголовного преследования в скандинавской стране.
23.01.2010, 18:55
Финансы
Казахстанский госфонд «Самрук-Казына» начнет во втором квартале активные переговоры со Сбербанком по продаже части или всего пакета в республиканском БТА-банке. После готовящейся реструктуризации долгов БТА фонд будет владеть в нем 85% акций.
25.11.2009, 07:44
Финансы
БТА-банк в октябре стал вторым банком, который не смог расплатиться по беззалоговым кредитам с Центробанком. В конце июля ЦБ пролонгировал кредит для банка, однако погасить задолженность заемщик так и не сумел.
14.10.2009, 15:30
Финансы
Инвестиционно-промышленная группа «Евразия» распродает офисные помещения. На продажу выставлены здания, где расположены офисы БТА-банка.
24.06.2009, 20:16
Финансы
ООО «БТА-банк» подало 44 иска к ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа» о взыскании в целом более 223 млн рублей
02.02.2009, 17:48
Финансы
Сбербанк собирается приобрести до 100% акций БТА-банка Казахстана.