Сотрудниками департамента экономической безопасности и следственного комитета при МВД пресечена деятельность международной группы, которая в течение нескольких лет отмывала деньги через фирмы-однодневки. Через такую «прачечную» прошло свыше $1,5 млрд.
Правоохранительные органы пресекли деятельность международной преступной группировки, отмывшей за три года свыше $1,5 млрд, говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД России.
Злоумышленники «с 2007 года занимались незаконной банковской деятельностью и легализовали денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн», указывается в распространенном в понедельник сообщении.
«Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты», -- уточняется в сообщении.
Злоумышленники использовали для своих схем три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных организаций. В настоящее время в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).
Отличие данной группы от других группировок по отмыванию денег состояло в том, что преступники легализовывали крупные суммы -- каждая фирма перечисляла по 10 млрд руб. «При этом за «риск» мошенники брали с «клиентов» не 2-4%, как это часто бывает, а 7%», -- добавил источник Infox.ru в правоохранительных органах, отметив, что обнаруженные при обыске суммы -- $1,5 млрд -- только прибыль мошенников, а легализованные ими средства исчисляются десятками миллиардов.
Деньги мешками
Схема мошенничества не отличалась оригинальностью: мошенники переводили средства на счета фирм-однодневок, разбивая их на более мелкие суммы, затем обналичивали деньги в трех банках, и курьеры с мешками наличности привозили «отмытые» миллиарды в офисы к клиентам.
Трем участникам группы предъявлены обвинения, двое из них арестованы, в отношении третьего избрана мера пресечения подписка о невыезде. Санкцию на арест подозреваемых позднее Тверской суд столицы. Арестованы, в частности, 40-летний организатор аферы и его 33-летний сообщник, который заведовал документации фирмы-»прачечной». Бухгалтер мошенников отпущена под подписку о невыезде.
Как сообщил Infox.ru источник, 22 обыска проведены в офисах, которые снимали мошенники, а также на квартирах. Изъято более 240 печатей и штампов фирм-однодневок, в том числе компаний-нерезидентов, финансовая документация, денежные средства в размере свыше 36 млн руб. Кроме того, арестованы счета фирм-однодневок, на которых находится свыше 72 млн руб.
Оперативники подозревают, что в группе было много сообщников, сейчас их поиски продолжаются. В операции по ликвидации преступной группы участвовали 150 сотрудников правоохранительных органов.
Весной прошлого года в Москве была пресечена деятельность фирмы-однодневки, представившей в банк контракт на перевод за рубеж $1,35 млрд. Тогда же сотрудникам ДЭБа удалось уличить сотрудников одного из банков в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб.
