МВД раскрыло аферу на миллиарды рублей
Следственный комитет при МВД раскрыл мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники, торговавшие несуществующим металлоломом, покушались на хищение из бюджета 2,55 млрд руб. Кроме того они не заплатили налогов на 1,2 млрд рублей. В итоге удалось предотвратить хищение еще 500 млн руб.
Предприниматели, учредившие сеть подставных офшорных компаний и сотрудничавшие с одной из лондонских фирм, пытались незаконно возместить из российского бюджета НДС на сумму 2,55 млрд руб. Следственный комитет при МВД России схему раскрыл, своевременно предотвратив попытку хищения еще 500 млн руб., сообщили Infox.ru в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 1,2 млрд руб. было «установлено, что ряд руководителей «ТПК «МеталлИнвестСервис» организовали схему расчетов за якобы поставленный на переработку лом цветных металлов», говорится в сообщении СК. При этом предприниматели использовали реквизиты зарегистрированных в оффшорных зонах организаций.
«При таможенном оформлении экспорта продукции из цветных металлов в органы Федеральной налоговой службы подавались декларации по возмещению НДС. На основании этих деклараций налоговые органы приняли решение о возмещении из бюджета более 2,55 миллиардов рублей», -- рассказали в ведомстве.
При этом «часть из этой суммы уже перечислена на расчетные счета используемых в преступной схеме организаций». Следствие также установило, что на рассмотрении в налоговых органах находятся заявленные декларации по возмещению НДС еще на 500 млн руб. О махинациях уже уведомлена Федеральная налоговая служба. Таким образом, «Следственным комитетом при МВД России предотвращена попытка хищения денежных средств из бюджета» на указанную сумму.
В Следственном комитете Infox.ru пояснили, что декларации на возмещение НДС подавались в ФНС с 2007 года. В итоге служба признала правомочными заявки на возмещение указанных ранее 2,55 млрд руб. Однако в ходе следствия выяснилось, что в настоящее время на рассмотрении ФНС находятся декларации еще на 500 млн руб., положительного решения по которым, вероятно, уже не будет.