Бизнесмен похитил $65 млн для игр в казино
Вице-президент американской компании обвиняется в получении $65 млн в качестве откатов. Он их тратил в казино Лас-Вегаса, откуда за ним посылали частные самолеты.
В США по подозрению в присвоении более $65 млн арестован вице-президент компании Fry`s Electronics. Как сообщает Associated Press, Аусаф Умар Сиддики обвиняется в организации незаконных финансовых схем при заключении сделок с поставщиками. В частности, он закупал товары по завышенным ценам или соглашался приобретать больше товаров, чем было необходимо его компании, в обмен на откаты, достигавшие 31% от общей суммы контракта. В среднем же размер комиссии составлял от 3 до 8%.
Для управления похищенными деньгами Сиддики создал подставную фирму. На ее счета он перевел $65,6 млн, полученные в качестве откатов от поставщиков Fry`s Electronics с января 2005 по ноябрь 2008 года.
Полученные деньги Сиддики тратил в казино и на покрытие карточных долгов. При этом он являлся настолько крупным игроком, что для того, чтобы доставить его в Лас-Вегас, казино посылали за ним чартерные частные самолеты.
Согласно материалам дела, в частности, из незаконно полученных денег $17,9 млн вице-президент заплатил корпорации Las Vegas Sands, владеющей развлекательным комплексом Venetian Casino Resort.
Задержание Сиддики было произведено в пятницу в штаб-квартире Fry`s Electronics на глазах у ошеломленных коллег. О том, что он летал в Лас-Вегас на частных самолетах, а также ездил на Ferrari, они узнали лишь на судебном заседании в понедельник.
На посту вице-президента Fry`s Electronics получал $225 тыс. в год и имел 120 человек в подчинении. Его отдел отвечал за закупку всех товаров, продаваемых в 34 магазинах компании по всей территории США.
Организованная вице-президентом незаконная схема всплыла на поверхность в октябре, когда другой топ-менеджер компании зашел в офис Сиддики и увидел на его столе таблицы с суммами откатов. Самого Сиддики в кабинете в этот момент не было, и топ-менеджер забрал документы и передал их правоохранительным органам.
Позднее власти проверили банковские счета Сиддики и обнаружили на счетах его подставной фирмы $167,8 млн. При этом 70 денежных переводов на сумму $65,6 млн было сделано пятью поставщиками Fry`s Electronics. Их названия не называются.