Через ростовский Стелла-банк отмыли миллиард
В Ростове-на-Дону задержана группа лиц, подделавшая тысячу платежек и через 50 лжефирм отмывшая более 1 млрд руб. В состав преступной группы входили и четыре сотрудницы местного Стелла-банка. Следственные действия работы самого банка не касаются.
Группа жителей Ростова-на-Дону подозревается в незаконном обналичивании более 1 млрд руб. Как говорится в сообщении пресс-службы ГУВД Ростовской области, преступная деятельность велась в течение трех лет.
За это время трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями лжефирм становились люди, которые за деньги соглашались на некоторое время отдать в распоряжение мошенников свои паспорта и посетить необходимые инстанции.
Затем бизнесмены открывали расчетные счета в местных банках и находили клиентов -- организации, которым нужны были наличные в обход налогов. Эти фирмы заключали с лжепредприятиями договоры о якобы выполненных услугах или проданных товарах и переводили на их счет деньги. Организаторы в свою очередь изготовляли поддельные платежные поручения и отправляли средства обратно на счета предприятий.
За свои услуги они брали от 8% до 10% от перечисляемой суммы.
Миллиард за три года
По словам заместителя начальника УБЭП ГУВД по Ростовской области Вадима Левченко, помимо троих предпринимателей в обналичивании непосредственное участие принимали и четыре сотрудницы АКБ «Стелла-банк» включая начальницу операционного отдела. За три года такой активной деятельности преступной группе удалось изготовить тысячи поддельных платежных поручений и обналичить более миллиарда рублей. При этом офис лжепредприниматели арендовали в том же здании, где расположен Стелла-банк.
В отношении семерых участников ОПГ возбуждено уголовное дело по ст. 173 (лжепредпринимательство) и ч. 1 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК России. При обыске в офисе был обнаружен заряженный пистолет Марголина.
В самом банке, между тем, сообщили, что «сотрудниками правоохранительных органов были проведены мероприятия, связанные с задержанием одного из клиентов банка и выемкой платежных документов по его расчетным операциям».
«Руководство и служба безопасности банка содействует правоохранительным органам и предоставляют необходимую информацию. В ходе проводимых правоохранительными органами мероприятий к следствию привлечены трое лиц из числа операционных сотрудников банка. Стелла-банк работает в обычном режиме, и на его деятельность вышеуказанные события не влияют», -- говорится в сообщении учреждения. В УБЭП по Ростовской области также заявили, что проводимые милицией мероприятия не касаются непосредственно деятельности банка.
Отмывание в Сбербанке
Несколько дней назад аналогичная по масштабам преступная группа была выявлена на территории Московской и Липецкой областей. По оценке следователей ДЭБ МВД России, через свою сеть из 50 фирм-однодневок они смогли вывести из России около 4 млрд руб. Для обналичивания путем вывода денег за рубеж использовались счета иностранных организаций, открытые в банках Кипра, Болгарии на основании фиктивных валютных контрактов. На них переводилась валюта через счета, открытые в крупных банках Москвы и Липецка. С каждой операции взималось не менее 3% от суммы банковской проводки.
В рамках этого дела были задержаны пять человек – жители Москвы и Липецка. Среди них оказался замруководителя липецкого отделения Сбербанка России Кирилл Тормышов.
Всего, по данным СК при МВД, в 2009 году ущерб от экономических преступлений в России составил более 1 трлн руб., за год увеличившись сразу в 7,5 раза. За год выявлено почти 9 тыс. преступлений, связанных с легализацией имущества и денежных средств, приобретенных преступным путем. Уголовные дела по почти 7 тыс. таких преступлений направлены в суд, и по ним привлечено к уголовной ответственности около 2 тыс. лиц.