Новая система слежения: что Центробанк будет знать о россиянах с 1 июля
Банк России создал систему светофора для российских граждан, у которых есть счета.
В России с 1 июля стала доступна система «Знай своего клиента, сообщает РБК.
Как стало известно, такая система пригодится для отмывания денег. По информации, клиенты банка будут поделены на три группы. Всё будет зависит от того, имеют ли операции клиента признаки обналичивания или отмывания денег.
При этом на такие группы будут делиться юридические лица и индивидуальные предприниматели, подчеркивает издание. Кроме того, оценки клиентам банка даёт регулятор.
Как рассказывает Банк России система будет работать по принципу светофора. Так, клиенты из красной зоны будут больше всех ограничены в банковских действиях.
При этом те, кто находится в зелёной зоне, будут получать меньший контроль.