Система по борьбе с отмыванием денег в России соответствует международным требованиям и по сей день.
Об этом информирует телеграм-канал Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Ведомство указывает, что это подтверждается как оценкой, проведенной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году, так и оценками, проведенными другими международными экспертами.
«Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был улучшен, только по одной рекомендации он был снижен до статуса «Частичное соответствие» (из-за недостатков в законодательном регулировании обращения виртуальных валют). При этом стоит отметить, что с тех пор в нашей стране были приняты два федеральных закона, касающихся регулирования цифровых валют», — пояснили специалисты службы.
В Росфинмониторинге отметили, что в системе не было выявлено стратегических недочетов, что и является поводом для внесения в черный список.
В федеральном ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация активно и добросовестно сотрудничает в борьбе с финансированием терроризма.
Независимо от любых решений ФАТФ о возможном включении России в черный список, антиотмывочная система будет продолжать работать с прежней эффективностью, заверили представители Росфинмониторинга.
Россия стала участником международной группы по борьбе с отмыванием денег в 2003 году. На пленарном заседании ФАТФ в 2023 году членство страны было приостановлено.
Пленарное заседание ФАТФ состоится с 21 по 25 октября. На этом событии организация может внести Россию в свой черный список. Такой шаг может быть осуществлен в связи с тем, что, по мнению Киева, Москва активно взаимодействует с Северной Кореей и Ираном, а также финансирует ЧВК «Вагнер» и терроризм. Включение России в черный список может затруднить финансовые операции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Более подробно об этом можно узнать в материале «Газеты.Ru».
Ранее Мишустин подчеркнул, что антироссийские санкции не приведут к желаемым результатам.
