Стало известно о рискующих быть вовлеченными в преступное обналичивание россиянах
Помимо школьников и студентов, тем, кто рискует стать участниками деятельности по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем (дропперство), могут оказаться закредитованные и безработные граждане России, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ее слова приводит ТАСС.
Руководитель регулятора объяснила, что в таких случаях речь идет о людях, которые желают быстро заработать.
«Это те люди, которые приезжают из небольших городов в крупные населенные пункты и снова попадают под влияние преступников. Важно понимать, что быстрые и сомнительные схемы заработка не приведут ни к чему хорошему», — отметила Набиуллина.
Недавно выяснилось, как мошенники привлекают уже ставших жертвами преступников россиян в свои схемы незаконного обналичивания похищенных денег. Под предлогом органов государственной безопасности, они звонят гражданам и предлагают официальное трудоустройство для поиска преступников с обещанием получения ежемесячного дохода. Если клиент соглашается, мошенники перечисляют похищенные деньги на его банковскую карту и используют его в качестве так называемого «дроппера».
Такие люди становятся третьими сторонами в преступной деятельности, помогая запутать следы и скрыть цепочки обналичивания. Преступники поручают им выполнение различных поручений ради заработка, таких как оформление новой карты в банке и передача ее «доверенному лицу».