Российское Министерство внутренних дел предъявило братьям-бизнесменам Зиявудину и Магомеду Магомедовым официальное обвинение.
Им вменяют в вину мошенничество, растрату и создание преступного сообщества. Магомеду также предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия.
По статьям «мошенничество» и «создание преступного сообщества» также обвиняют Артура Максидова. Глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», был задержан 30 марта вместе с братьями Магомедовыми.
Как считает следствие, ущерб от действий Магомедовых составил 2,5 млрд рублей. Где находятся деньги, не установлено, однако часть из них уже выведена на счета офшорных компаний.
Ранее в СМИ появилась информация, что показания на братьев Магомедовых дала их подчиненная, генеральный директор «Суммы» Лейла Мамедзаде. При этом разработка «Суммы» началась еще в 2014 году.
Согласно оценке Forbes, Зиявудин Магомедов в 2017 году входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в $1,4 млрд. Принадлежащая ему группа «Сумма» владеет крупными долями в ряде логистических активов – Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco и др.
