В центральный офис российского отделения шведской косметической компании Oriflame пришли следователи с обыском. Аналогичные следственно-оперативные мероприятия проходят и в подмосковном производственно-логистическом комплексе компании.
«Следственно-оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
По его информации, правоохранительные органы подозревают руководство российского отделения в незаконном возврате НДС в ходе строительства крупного производственно-логистического центра компании в сельском поселении Аксёно-Бутырское Ногинского района Московской области.
«По данным следствия, строительство происходило в период с 2010 по 2014 год, и по документам, которые предоставило руководство компании, осуществлялось рядом коммерческих структур. В качестве оплаты, как подозревают правоохранительные органы, генподрядчик получил 3,8 млрд рублей, а часть этих средств была обналичена через фирмы-однодневки», – отметил источник.
По окончании строительства, как считает следствие, ООО «Орифлейм продактс» подало декларации на возмещение НДС ещё почти на 0,5 млрд рублей. Деньги из бюджета России в 2016 году, по мнению правоохранителей, были неправомерно переведены шведской компании.
Чуть более года назад, 22 апреля 2016-го, правоохранительные органы также проводили обыски в московских и подмосковных офисах шведской косметической компании.
