Следственный департамент МВД России предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой.
По версии следствия, под видом платежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью вкладчиков, фигуранты дела выводили средства банка с его баланса, после обналичивали и похищали, сообщает «Коммерсант».
Анджей Мальчевский и Юлия Зедина задержаны, Мальчевскому-младшему обвинение было предъявлено заочно.
Уголовное дело о мошенническом хищении не менее 70 млрд руб. из Мособлбанка было выделено из другого, возбужденного ранее в отношении одного из учредителей и бывшего председателя правления этого кредитного учреждения Виктора Янина.
В процессе мошенничества злоумышленники использовали «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).
Используя эти компании, члены преступной группы, считает следствие, совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков банка, завуалированные под предпринимательскую деятельность. После чего, реализуя свой замысел, мошенники, «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома», выводили размещенные ими в Мособлбанке средства за банковский баланс, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК.
