Делягин предупредил, какие переводы нельзя проводить по банковской карте
Экономист Михаил Делягин предупредил, какие переводы лучше не проводить по банковской карте, иначе счет могут заблокировать.
Специалист пояснил, что работники российского финмониторинга постоянно отслеживают операции по счетам в целях выявления схем отмывания денег и пресечения финансирования противоправных организаций, передает АБН со ссылкой на DEITA.
Делягин сообщил, что сотрудники надзорных органов в том числе контролируют денежные переводы российских граждан и особенное внимание уделяют периодичности, объему финансовых операций и их назначению.
Экономист отметил, что в связи с этим россиянам не стоит регулярно отправлять одну и ту же сумму одному и тому же лицу. Сотрудники финансового мониторинга могут счесть эти переводы подозрительными и заблокировать банковский счет отправителя и получателя до выяснения деталей.