Решение вступило в силу с 17 ноября.
Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовой деятельности у «Регионфинансбанка».
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 17 ноября 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Регионфинансбанк», — сообщает банковский регулятор.
Банковский регулятор обвиняет финансово-кредитную организацию в ведении теневых финансово-кредитных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете, а также в итоговой отчетности. Кроме того, Центробанк усмотрел многочисленные нарушения законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности банка.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у НКО «Платежный клиринговый дом».
