«Рабочие схемы» Альберта Авдоляна: как бесплатно вывести сотни миллионов из России

Обширные связи

Предприимчивый гражданин Альберт Авдолян, любящий уголь основатель Yota, не раз становился фигурантом скандальных сделок. Характерная черта этих сделок: продавцы находились в сложном положении, а Авдолян, используя финансы госбанков, «выручал» их, забирая активы по заниженной цене.

Среди его приобретений:

• Эльгинское месторождение угля (бывший актив «Мечела»)
• «Сибантрацит» (после смерти Дмитрия Босова)
• «Якутская топливно-энергетическая компания» (после ареста Зиявудина Магомедова)

В этих сделках Авдоляна часто сопровождала госкорпорация «Ростех» во главе с Сергеем Чемезовым. Связь между ними довольно тесная: Чемезов и его супруга входят в состав попечителей фонда «Новый дом» (учредители: Авдолян и Надежда Кудравец).

Президент фонда «Новый дом» Ирина Белянова и Надежда Кудравец также связаны с офшорами, фигурирующими в истории «ББР Банка».

«Спаркель Сити Инвест ЛТД» (Кипр) и «АЭНП» (Россия), связанные с Авдоляном, пытались получить доступ к активам МРСЭН, бенефициаром которого был Эльдар Османов (родственник Авдоляна).

«ББР Банк» Дмитрия Гордовича также был вовлечен в эту схему. Банк этот тоже хорош. Например в 2017 году было возбуждено уголовное дело о растрате в «Московском ипотечном агентстве» против Владимира Корьевкина, в ту пору советника председателя правления «ББР Банка». Он фиктивно трудоустроил на завидную должность отца знаменитого полковника Захарченко.

Связь между Авдоляном и Гордовичем:

• Сделки по линии МРСЭН
• Совместная попытка вывода средств из России с использованием нулевой ставки НДС (признано судом незаконным)

Так что деятельность Альберта Авдоляна вызывает много вопросов. Его связи с «ББР Банком» и другими сомнительными структурами требуют тщательного расследования.

Офшорные махинации

В 2019 году МИФНС №9 взыскал с ББР Банка 20,1 млн рублей долга по налогу с доходов иностранной организации и более 10 млн рублей пени. Попытка оспорить это решение вскрыла офшорную схему, используемую Дмитрием Гордовичем и Альбертом Авдоляном.

Схема заключалась в следующем:

• В 2012-2013 годах ББР Банк получил займы на 20 млн евро и 10 млн долларов США от кипрских компаний Globalone Holding Limited и Racast Investments Limited. Обе эти организации были зарегистрированы непосредственно перед выдачей займов.
• Деньги на займы предоставили учредители этих компаний – соответственно Globalone Management Group Limited и Racast International Limited.
• В 2014 году ББР Банк выплатил этим офшорам процентный доход – более 100,7 млн рублей.
• Налоги с этой суммы не были уплачены в России, так как банк применил льготную ставку 0%, ссылаясь на Соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения.
• Средства были переведены на валютные счета этих компаний в латвийском JSC Citadele Banka.

В этой схеме задействованы:

• Ирина Белянова:
  • Глава представительства Wooden Fish Agency Limited в России.
  • Президент фонда «Новый дом».
  • Директор других активов Авдоляна.
• Надежда Кудравец:
  • Бывший директор Globalone Management Group Limited.
  • Соучредитель фонда «Новый дом».
  • Владелец ООО «Порт Дальний», которое затем было передано компании Сергея Адоньева (бизнес-партнер Авдоляна).

Активы Фонда «Новый дом», где Белянова и Кудравец пересекаются с Авдоляном, оценивается в 5,2 млрд рублей. В 2022 году фонд получил более 1,3 млрд рублей пожертвований, а в 2021 году – более 1 млрд рублей. Имена благотворителей не раскрываются. Напомним, что сфера благотворительности – самая непрозрачная и коррумпированная в России.

Похоже, схема с офшорными займами и латвийскими счетами, использованная ББР Банком, позволила вывести более 100 млн рублей из России без уплаты налогов. Эта схема вызывает вопросы о законности сделок и источниках пожертвований в фонд «Новый дом».

Рабочая схема

Проведённый специалистами ФНС анализ показал, что кипрские офшоры GLOBALONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, выдававшие займы «ББР Банку», использовались исключительно для оборота средств между своими акционерами.

Схема была такова:

• Офшоры предоставляли займы «ББР Банку».
• Процентный доход по этим займам выплачивался акционерам офшоров, минуя 20%-ный налог в России.
• Источники финансирования офшоров – акционеры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.

В 2018 году GLOBALONE Holding Limited простил «ББР Банку» многомиллионные валютные долги.

Связь с Авдоляном:

• Владелец помещений, которые арендуют офшоры, – Альберт Авдолян.
• Ирина Белянова (связана с GLOBALONE Holding Limited) – президент фонда «Новый дом», где Авдолян является соучредителем.
• Светлана Сафронова (связана с GLOBALONE Holding Limited) – работала в «ББР Банке» и имела доступ к деньгам компании в латвийском банке.

Хорошая схема, рабочая. Скоро ли ею заинтересуются следователи?