Альберт Авдолян, известный своей причастностью к ряду сомнительных историй, в том числе краху «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), мог пользоваться покровительством «ББР Банка» Дмитрия Гордовича.
Обширные связи
Предприимчивый гражданин Альберт Авдолян, любящий уголь основатель Yota, не раз становился фигурантом скандальных сделок. Характерная черта этих сделок: продавцы находились в сложном положении, а Авдолян, используя финансы госбанков, «выручал» их, забирая активы по заниженной цене.
Среди его приобретений:
- Эльгинское месторождение угля (бывший актив «Мечела»)
- «Сибантрацит» (после смерти Дмитрия Босова)
- «Якутская топливно-энергетическая компания» (после ареста Зиявудина Магомедова)
В этих сделках Авдоляна часто сопровождала госкорпорация «Ростех» во главе с Сергеем Чемезовым. Связь между ними довольно тесная: Чемезов и его супруга входят в состав попечителей фонда «Новый дом» (учредители: Авдолян и Надежда Кудравец).
Президент фонда «Новый дом» Ирина Белянова и Надежда Кудравец также связаны с офшорами, фигурирующими в истории «ББР Банка».
«Спаркель Сити Инвест ЛТД» (Кипр) и «АЭНП» (Россия), связанные с Авдоляном, пытались получить доступ к активам МРСЭН, бенефициаром которого был Эльдар Османов (родственник Авдоляна).
«ББР Банк» Дмитрия Гордовича также был вовлечен в эту схему. Банк этот тоже хорош. Например в 2017 году было возбуждено уголовное дело о растрате в «Московском ипотечном агентстве» против Владимира Корьевкина, в ту пору советника председателя правления «ББР Банка». Он фиктивно трудоустроил на завидную должность отца знаменитого полковника Захарченко.
Связь между Авдоляном и Гордовичем:
- Сделки по линии МРСЭН
- Совместная попытка вывода средств из России с использованием нулевой ставки НДС (признано судом незаконным)
Так что деятельность Альберта Авдоляна вызывает много вопросов. Его связи с «ББР Банком» и другими сомнительными структурами требуют тщательного расследования.
Офшорные махинации
В 2019 году МИФНС №9 взыскал с ББР Банка 20,1 млн рублей долга по налогу с доходов иностранной организации и более 10 млн рублей пени. Попытка оспорить это решение вскрыла офшорную схему, используемую Дмитрием Гордовичем и Альбертом Авдоляном.
Схема заключалась в следующем:
- В 2012-2013 годах ББР Банк получил займы на 20 млн евро и 10 млн долларов США от кипрских компаний Globalone Holding Limited и Racast Investments Limited. Обе эти организации были зарегистрированы непосредственно перед выдачей займов.
- Деньги на займы предоставили учредители этих компаний – соответственно Globalone Management Group Limited и Racast International Limited.
- В 2014 году ББР Банк выплатил этим офшорам процентный доход – более 100,7 млн рублей.
- Налоги с этой суммы не были уплачены в России, так как банк применил льготную ставку 0%, ссылаясь на Соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения.
- Средства были переведены на валютные счета этих компаний в латвийском JSC Citadele Banka.
В этой схеме задействованы:
- Ирина Белянова:
- Глава представительства Wooden Fish Agency Limited в России.
- Президент фонда «Новый дом».
- Директор других активов Авдоляна.
- Надежда Кудравец:
- Бывший директор Globalone Management Group Limited.
- Соучредитель фонда «Новый дом».
- Владелец ООО «Порт Дальний», которое затем было передано компании Сергея Адоньева (бизнес-партнер Авдоляна).
Активы Фонда «Новый дом», где Белянова и Кудравец пересекаются с Авдоляном, оценивается в 5,2 млрд рублей. В 2022 году фонд получил более 1,3 млрд рублей пожертвований, а в 2021 году – более 1 млрд рублей. Имена благотворителей не раскрываются. Напомним, что сфера благотворительности – самая непрозрачная и коррумпированная в России.
Похоже, схема с офшорными займами и латвийскими счетами, использованная ББР Банком, позволила вывести более 100 млн рублей из России без уплаты налогов. Эта схема вызывает вопросы о законности сделок и источниках пожертвований в фонд «Новый дом».
Рабочая схема
Проведённый специалистами ФНС анализ показал, что кипрские офшоры GLOBALONE Holding Limited и RACAST Investments Limited, выдававшие займы «ББР Банку», использовались исключительно для оборота средств между своими акционерами.
Схема была такова:
- Офшоры предоставляли займы «ББР Банку».
- Процентный доход по этим займам выплачивался акционерам офшоров, минуя 20%-ный налог в России.
- Источники финансирования офшоров – акционеры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.
В 2018 году GLOBALONE Holding Limited простил «ББР Банку» многомиллионные валютные долги.
Связь с Авдоляном:
- Владелец помещений, которые арендуют офшоры, – Альберт Авдолян.
- Ирина Белянова (связана с GLOBALONE Holding Limited) – президент фонда «Новый дом», где Авдолян является соучредителем.
- Светлана Сафронова (связана с GLOBALONE Holding Limited) – работала в «ББР Банке» и имела доступ к деньгам компании в латвийском банке.
Хорошая схема, рабочая. Скоро ли ею заинтересуются следователи?
