Финразведка сообщила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК
В 2019 году сотрудники правоохранительных органов получили более 2 тысяч информационных сообщений о возможных нарушениях в сфере государственного оборонного заказа, сообщили в Росфинмониторинге.
При участии финансовой разведки удалось досрочно расторгнуть контракты на сумму 6 миллиардов рублей. Годовой отчет службы финансовой разведки указывает на то, что Росфинмониторинг в 2023 году направил более 2 тысяч материалов о сомнительных операциях исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) в правоохранительные и надзорные органы. Это вчетверо больше, чем в 2022 году.
Было проведено расследование информации, касающейся более 50 тысяч компаний. 180 уголовных дел были возбуждены на основе этих данных, пишет РБК.
Согласно данным Росфинмониторинга, сумма контрактов, которые были расторгнуты в результате расследований, выросла более чем в шесть раз - с 890 миллионов рублей до нынешних 6 млрд.