Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег

Таким образом, НСПК будет обязана собирать информацию о транзакциях с картами «Мир» и Системой быстрых платежей. Росфинмониторинг предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы направлять запросы и получать необходимую информацию. В настоящее время НСПК не сотрудничает с Росфинмониторингом, так как она не является частью национальной антиотмывочной системы, пишет РБК. При этом НСПК выполняет операции по картам «Мир» и с использованием Системы быстрых платежей, сообщает издание.

Представители Росфинмониторинга полагают, что такой шаг позволит оптимизировать выполнение запросов и оперативность предоставляемой информации кредитными организациями.