«Кругом враги»: эксперт в сфере безопасности оценил новую инициативу Росфинмониторинга

Такое мнение в разговоре с INFOX высказал эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года.

«Оценивая этот проект, следует исходить из задач Росфинмониторинга -борьба с легализацией преступных доходов и финансированием экстремизма и терроризма. Думаю, именно для этих целей Росфинмониторинг всё и задумал: Росси - крепость в осаде, кругом враги, нужно своевременно выявлять попытки финансирования экстремизма, который может расшатать страну в период СВО», - указал Храпач.

По его словам, если посмотреть немного шире, то введение статуса третьего лица в законе об иноагентах, инициатива запрета экзит-полов на выборах как раз интегрируется с инициативой финансовой разведки, чей руководитель - выходец из органов безопасности.

По данным РБК, текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), при этом информация о получателе там отсутствует. Между тем, Росфинмониторинг намерен сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Ведомство также предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.