Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у банка «Эльбин» и банка «Новый кредитный союз».
«В деятельности банка («Эльбин») выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - говорится в сообщении на сайте регулятора.
По данным ЦБ, «Эльбин» также проводил валютные операции в обход отчетности.
Отмечается, что банк «Эльбин» (Махачкала) является участником системы страхования вкладов.
Банк «Новый кредитный союз» лишен лицензии 26 апреля за неоднократные нарушения требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Читайте также: ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанском банке
