Генпрокуратура России закончила расследование дела о мошенничестве на 70 млрд руб. Таганский суд рассмотрит дело главы банка НЭП Бориса Сокальского, обвиняемого в махинациях. Сотрудники МВД, участвовавшие в задержании махинатора, тоже окажутся на скамье подсудимых.
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении председателя коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (ООО КБ НЭП) Бориса Сокальского, обвиняемого в финансовых махинациях на сумму свыше 70 млрд руб, говорится в сообщении на сайте ведомства.Замгенпрокурора России Владимир Малиновский направил дело с обвинительным заключением в Таганский суд Москвы. 39-летний банкир Борис Сокальский обвиняется по ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 186 и ч. 2 ст. 201 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой, и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК России.По данным следствия, в 2003 году Сокальский, являясь фактическим владельцем банка, организовал преступную группу для совершения банковских операций, в которую вошли зампредседателя правления ООО КБ НЭП Сергей Турбин, председатель правления АКБ "Родник" Андрей Перминов и другие.
"С апреля по октябрь 2004 года Сокальский организовал перечисление по фальшивым документам со счетов различных фиктивных организаций на счет организации «Фонд стратегического планирования» в АКБ «Родник» 71 млрд руб. Затем незаконно перечисленные на счет банка деньги были обналичены по поддельным чекам", -- сообщает Генпрокуратура.
Стоит отметить, что в ходе следствия в деле фигурировала общая сумма пропущенных через "Родник" средств в размере 250 млрд руб., что например, в два раза превышает бюджет Нижегородской области. По данным следствия, банком "Родник" руководил человек, больной шизофренией. Всего, по данным ведомства, злоумышленники изготовили 99 поддельных чеков, что позволило им извлечь доход на отмывании денег в размере 12 млн руб.
Расследованием уголовного дела занимался СК МВД России. На момент задержания Бориса Сокальского весной 2007 года тот работал скромным секретарем в арбитражном суде Москвы. Сейчас Сокальский находится под стражей. АКБ "Родник", так же как и другие засветившиеся в уголовном деле банки -- "АКА-Банк", "Центурион" и "Вертикаль", -- был лишен лицензии.
Скандал в МВД
Сотрудники МВД, которые расследовали аферы Сокальского, тоже попали в уголовное дело. В июне 2008 года оперативники ФСБ задержали майоров Дмитрия Целякова и Александра Носенко из департамента по борьбе с оргпреступностью (ныне реформирован в департамент по борьбе с экстремизмом МВД России). Ранее, являясь сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России, они входили в оперативно-следственные бригады по громким уголовным делам о банковских махинациях.
В частности, участвовали в оперативном сопровождении дела о незаконной банковской деятельности, по которому проходит бывший глава ВИП-банка Алексей Френкель (сейчас подсудимый по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова), и дела Бориса Сокальского.
По версии следствия, 27 мая 2008 года в ФСБ России с заявлением о вымогательстве €1,5 млн обратился вице-президент Инкредбанка, гендиректор хоккейного клуба "Спартак" Петр Чувилин. Банкир утверждал, что оперативники Целяков и Носенко, прибегавшие ранее к его консультациям по уголовным делам, в расследовании которых они участвовали, через посредников, двух граждан Литвы, вымогали у него крупные суммы. В середине 2007 года "за общее покровительство" Чувилин был вынужден выплатить им $1 млн. А в 2008 году литовцы обратились к банкиру снова, потребовав еще €500 тыс. для оперативников.
ФСБ России передала материалы в главное следственное управление следственного комитета при прокуратуре РФ, которое возбудило уголовное дело о вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. 9 июня были задержаны посредники, а на следующий день -- борцы с оргпреступностью. Адвокаты милиционеров утверждают, что дело против них сфальсифицировано.
