Суд признал вину по делу «Трех китов»

В Наро-Фоминском суде Московской области в пятницу началось оглашение приговора по делу о контрабанде мебели в центры «Гранд» и «Три кита». Суд признал виновными в контрабанде фигурантов процесса. Как ожидается, вынесение решения может занять несколько дней из-за больших объемов материалов уголовного дела. По оценкам участников процесса, финальную часть 600-томного уголовного дела они услышат в следующую среду.

Согласно обвинительному заключению, в 2000 году организованная преступная группировка, в которую входили гендиректор мебельных центров «Три кита» и «Гранд» Сергей Зуев и восемь его нынешних подельников, систематически ввозила в Россию, используя поддельные таможенные декларации, крупные партии мебели. Четверо из них под стражей, это Сергей Зуев, Андрей Саенко, Андрей Латушкин и Екатерина Леладзе. Остальные -- Анатолий Мельничук, Андрей Беляков, Павел Поляков, Павел и Ирина Подсотские -- под подпиской о невыезде.

С января по август 2000 года, утверждают прокуроры, в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 60 млн руб. Занижая вес и стоимость товаров, мошенники уходили от уплаты таможенных платежей на общую сумму 20 млн руб. Бизнесменам были предъявлены обвинения по ст. 188 (контрабанда, совершенная организованной преступной группой), ст. 174 (отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем) и ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) УК РФ. По словам гособвинителей, технология провоза контрабанды была проста: задекларированный вес товара порой составлял всего 10-15% от реального.

Символ эпохи

В свое оправдание подсудимые говорят, что они всего лишь использовали законодательные лазейки, существовавшие в то время. А причиной уголовного преследования, как уверен главный фигурант уголовного дела Сергей Зуев, была необходимость отобрать у него мебельные магазины. С 2000 года было уже две попытки лишить Зуева мебельных центров, однако каждый раз ему удавалось через суд отстоять свою собственность. Вторую попытку отобрать бизнес он отбил через своих адвокатов, уже находясь в следственном изоляторе.

По словам владельца мебельных центров, он виновен лишь в неуплате таможенных сборов. «Но это не только моя вина, -- рассказал Зуев в ходе судебных прений. -- Здесь вместе со мной должны сидеть сотрудники таможни, МВД, ФСБ. Именно они спровоцировали эту ситуацию».

По словам Зуева, в начале 2000 годов существовал приказ тогдашнего руководителя таможенного комитета Михаила Ванина, согласно которому таможенные сборы взимались не при пересечении границы, а в таможенных управлениях по месту доставки. Оформлением таможенных документов должны были заниматься профильные ассоциации импортеров, дружественные таможне. Импортеры, не вступавшие в ассоциации, оказывались на прицеле у тогдашнего министра МВД Рушайло и его помощника генерала Орлова, имевших долю от околотаможенного бизнеса. На независимых импортеров наезжал УБЭП, после чего они принимали правила игры.

Однако на Зуеве отработанная схема дала сбой, и дело «Трех китов» из банальной контрабанды превратилось в своеобразный символ нулевых.

Мебель раздора

Началось все в 2000 году, когда в торговый центр «Три кита» ворвался СОБР и опечатал весь товар. Итальянскую мебель небрежно покидали в машины и увезли. В ходе следствия выяснилось, что импортная мебель, получателем которой числилась оформленная по утерянному паспорту фирма «Лига-Марс», поступала в морской торговый порт Санкт-Петербурга. Там, используя поддельные транспортные и таможенные документы, сообщники занижали вес ввозимого товара.

Как подсчитали следователи, всего с 28 января по 5 августа 2000 года в Россию было незаконно ввезено 50 партий товаров общей таможенной стоимостью 61,77 млн руб., при этом таможенные платежи не были выплачены более чем на 18 млн руб. Причем подсудимые не скрывали от таможни, что везут именно итальянскую мебель, однако в сопроводительных документах вес товара был занижен.

Первоначально скандал пытались разрешить мирным путем. Владелец торговых центров Сергей Зуев принял условия таможни и заплатил начисленные пошлины в размере $2,5 млн, однако обратно получил только 100 из 150 вывезенных фур. Остальные куда-то пропали и не найдены до сих пор. После этого Зуев прекратил выплаты, требуя возврата всего товара. Тогда дело из административного плавно трансформировалось в уголовное.

Хроника одного расследования

Дело оказалось беспрецедентным не только по срокам его рассмотрения (следствие тянется уже десять лет), но и по гигантскому резонансу. Сначала расследование было поручено следователю по особо важным делам Следственного комитета при МВД России Павлу Зайцеву. Сыщику удалось выйти на целый ряд причастных к контрабанде фирм. Однако через два месяца материалы затребовала на проверку Генпрокуратура России. Владелец торговых центров Сергей Зуев утверждал, что Генпрокуратура вмешалась в скандал сразу после того, как в материалах появились показания на высокопоставленных сотрудников ФСБ, которые сотрудничали с руководством мебельных центров.

После прокурорской проверки из дела исчезли прямые доказательства против высокопоставленных контрабандистов -- показания, документы и записные книжки. От пары сотен томов осталось только 20. Остальные «потерялись». Затем и вовсе было принято решение о закрытии дела «за отсутствием состава преступления». Но стараниями СМИ поднялся шум, и трем заместителям генерального прокурора -- Юрию Бирюкову, Василию Колмогорову и Владимиру Колесникову пришлось убеждать депутатов, что дело прекращено «законно и обоснованно».

Лишь после смены генпрокурора России в июне 2006 года дело «Трех китов» сдвинулось с мертвой точки. Прокуратура ходатайствовала об аресте пятерых подозреваемых. Среди арестованных оказались бизнесмен Сергей Зуев, Андрей Саенко (специалист по растаможке грузов), а также их коллега -- предприниматель Андрей Латушкин.

За десять лет ставшая предметом разбирательств мебель вышла из моды. Следователи, бравшиеся за дело, сами становились подследственными, расследование закрывали, вновь открывали, его брал на контроль президент, убивали свидетелей, загадочно умирали депутаты Госдумы, инициировавшие парламентские проверки.

В итоге на скамье подсудимых не оказалось ни одного таможенника и чиновника. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 18 млн руб., тогда как первоначальные оценки превышали $8 млн, а один из следователей утверждал, что речь шла о сотнях миллионов долларов.

Как заявил на суде главный фигурант Сергей Зуев, расследование шло так долго лишь по одной причине: из него вычищались даже мелкие намеки на причастность к контрабанде российских спецслужб.

«Следователь Владимир Лоскутов (назначен расследовать дело «Трех китов» лично Владимиром Путиным. -- Infox.ru) неоднократно мне говорил, что начальство запретило ему трогать околотаможенный бизнес и все связанное с балтийским каналом контрабанды, -- заявил на суде Сергей Зуев. -- Все это время дело подчищали и выводили из него всех мало-мальски значимых персон».

«После приговора возьму отпуск»

Даже место судебного разбирательства выбиралось под давлением Генпрокуратуры -- выбор был между подмосковным Наро-Фоминском и Санкт-Петербургом. Лишь 27 мая 2008 года началось рассмотрение дела по существу.

По словам участников процесса, суд оказался долгим и выматывающим. Первоначально заседания проходили ежедневно, так что часть участников на некоторое время даже перебрались жить в Наро-Фоминск, чтобы не тратить время на дорогу в Москву. Если первые заседания проходили при усиленных мерах безопасности с участием спецназа, то ближе к финалу интерес к этой истории заметно угас, от спецназа не осталось и следа, а участники процесса в изрядном изнеможении ждали окончания слушаний.

«После приговора возьму отпуск, -- устало говорят и адвокаты, и гособвинители. -- Два года сплошных заседаний -- это очень долго».

Столь длительный срок тяжбы участники объясняют масштабностью и сложностью истории. В рамках судебного расследования были рассмотрены десятки сложных бухгалтерских, таможенных и налоговых документов, полученных в рамках международных поручений из Италии, Испании, Германии и Франции. Чтобы уместить все материалы уголовного дела, понадобилось более 600 томов. «Однако часть материалов так и не была оглашена», -- утверждает адвокат Кирилл Полищук.

В ходе судебных прений представители гособвинения запросили для Сергея Зуева девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Для Латушкина, Саенко, Леладзе и Полякова прокуроры требовали от четырех до семи с половиной лет тюрьмы. Остальным подсудимым грозит условное наказание сроком от семи до семи с половиной лет.