Универмаг «Москва» обыскали

В универмаге «Москва» в среду утром прошел обыск и выемка документов. Сотрудники МВД появились в здании универмага на Ленинском проспекте около 9.00 в среду, где до 15.00 проводили обыск в служебных помещениях, подтвердил высокопоставленный источник Infox.ru в МВД.

Мероприятия проводятся в рамках проверки по уголовному делу о мошенничестве и подделке документов. Как сообщила Infox.ru руководитель юридической службы торгового комплекса Татьяна Фетисова, проводимые в офисе обыски -- часть "плана по рейдерскому захвату торгового комплекса".

По словам Фетисовой, обыски и выемку документов в бухгалтерии и кабинете гендиректора торгового центра Дмитрия Ульяницкого проводят сотрудники ГУ МВД по ЦФО. А заявителем по делу является Владимир Михайлович Греков, бывший гендиректор одной из дочерних компаний универмага. "Идет попытка создания некоего второго реестра, и сотрудники ГУ МВД интересуются документами, не имеющими отношения к сути заявленных Грековым претензий", -- отметила Фетисова.

Одновременно с обысками в торговом центре, сотрудники МВД задержали в аэропорту Домодедово гендиректора универмага «Москва» Дмитрия Ульяницкого. Он должен был вылететь в отпуск в Дубай, но во время регистрации его задержали милиционеры и увезли в неизвестном направлении. 

В пресс-службе Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу корреспонеднту Infox.ru рассказали, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении директора универмага в начале октября этого года по факту мошенничества (ст. 159 УК России). "Главный фигурант расследования уклонялся от явки в правоохранительные органы, поэтому, согласно закону "О милиции" и УПК России, он был доставлен на допрос в порядке "принудительного привода" -- директору универмага не позволили вылететь за границу и в сопровождении сотрудников ГУ МВД по ЦФО доставили в следственную часть управления, где он сейчас находится. Обыски в торговом центре также проводятся в рамках возбужденного уголовного дела", -- заявили в ГУ МВД.

Битва за «Москву»

Конфликт вокруг универмага «Москва» возник несколько лет назад, когда сразу два бизнесмена заявили свои права на него. В настоящее время дело слушается в арбитражном суде.

В конце 2007 года компании Capital Department Store и Heddington Trade Limited подали иск в арбитражный суд на действия генерального директора ОАО «Универмаг «Москва» Дмитрия Ульяницкого, который, по их мнению, дезавуировал планы реконструкции торгового комплекса, без ведома акционеров осуществил допэмиссию, став владельцем 95% акций и тем самым подготовив площадку для продажи магазина. В свое оправдание на суде, который состоялся 1 ноября 2007 года, Ульяницкий заявил, что в настоящий момент акциями не владеет.

С 2005 года около 80% акций универмага «Москва» находилось в номинальном держании у ряда физических лиц в интересах инвестиционной компании General Investment Group (GIG). Представители GIG утверждают, что допэмиссия, после которой владельцем контрольного пакета акций стал Ульяницкий, была проведена незаконно. Акционеры подали иск в арбитражный суд Москвы, но, по словам Людмилы Ерилиной, члена совета директоров ОАО «Универмаг «Москва», гендиректор «Универмага «Москва» декларирует собственную неуязвимость. «Дмитрий Ульяницкий ссылается на особые отношения с некоторыми сотрудниками прокуратуры Москвы, -- заявила Ерилина ранее в интервью RBC Daily, -- Для устрашения акционеров, отстаивающих свои законные права и интересы, он громогласно заявляет, что высокопоставленные сотрудники прокуратуры Москвы готовы обеспечить уголовное преследование любого из сопротивляющихся акционеров, вплоть до заключения их под стражу вне зависимости от наличия или отсутствия фактов совершения нарушений действующего законодательства, исключительно только за счет своего должностного положения». Имена покровителей Ерилина называть отказалась, сославшись на недопустимость такого заявления сейчас в интересах ведущегося следствия.

Второй компанией, заявившей о своем намерении подать в суд на гендиректора, стала английская Heddington Trade Limited. Дело в том, что за 200 млн рублей Ульяницкий продал им компанию «Универмаг-Инвест». Вырученные деньги, согласно решению годового собрания акционеров, планировалось потратить на развитие торговой сети «Универмага «Москва». Однако Ульяницкий не торопился и внес в переговоры коррективу, а именно требование предоставить ему кредит на личные нужды в размере $3 млн. Руководство Heddington Trade Limited сочло возможным удовлетворить просьбу топ-менеджера, соответствующие документы были подписаны и сумма была перечислена на личный счет Ульяницкого. Однако, как следует из заявления руководства Heddington Trade Limited, перечислив деньги на его счет, они не получили со стороны Ульяницкого ничего, кроме печати общества, не говоря уже о возвращении кредита, предоставленного ему лично. По мнению юристов Heddington Trade Limited, невозможно не усмотреть в вышеописанных действиях Ульяницкого оснований для возбуждения уголовного дела по статье «мошенничество».

Один из миноритариев "Москвы" - Владимир Греков подал иск против управления ФСФР в ЦФО, в котором потребовал отменить решение о выпуске допэмиссии.

В декабре 2007 года СМИ сообщали, что новым гендиректором универмага была назначена акционер Маргарита Барская. Впрочем, сейчас в администрации универмага заявляют, что Дмитрий Ульяницкий по-прежнему является руководителем торгового центра. В этом году акционеры и менеджмент универмага "Москва" собирались начать его реконструкцию, пристроив к зданию 34-этажную офисную башню, торговые галереи и развлекательный комплекс "Огни Москвы". Эксперты столичного рынка недвижимости оценили стоимость реконструкции в $200-250 млн.  

Контрабанда на €1 млн

Столичный универмаг уже фигурировал в одном уголовном деле, правда, о контрабанде. В середине октября в Балашихе был вынесен приговор 39-летнему московскому бизнесмену Александру Горбачевскому. Он был признан виновным в контрабанде и уклонении от уплаты налогов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области, Горбачевский, будучи гендиректором ООО «Экслибрес», вместе с сообщниками занимался контрабандными поставками оборудования для нужд ОАО «Универмаг «Москва».

C октября 2002 по март 2003 года по поддельным документам в Россию для универмага поступило торговое оборудование общей стоимостью свыше €1,3 млн. Непосредственно при участии Горбачевского с недостоверным декларированием был перемещен товар на сумму почти €432 тыс.

Оплата контрабандных поставок производилась через банки Литвы и Латвии, своим соучастникам Горбачевский предоставил реквизиты ООО «Экслибрес» для использования в качестве фиктивного получателя оборудования и декларанта его на Щелковской таможне ЦТУ ГТК России. В дальнейшем осужденный давал указания своим сотрудникам по таможенному оформлению груза.

Суд приговорил бизнесмена к пяти годам условно. Уголовное дело в отношении других сообщников выделено в отдельное производство.