В Москву вернулся теневой финансист Двоскин
Евгений Двоскин -- теневой финансист, заподозренный МВД России в организации незаконного обналичивания капиталов и задержанный ранее в Монако по просьбе ФБР США, -- вернулся в Москву.
42-летний уроженец Одессы Евгений Двоскин, долгое время проживавший в США под фамилией Слускер, был задержан сотрудниками ФБР в Монако летом. Заочно Двоскина обвинили в «мошеннических действиях и легализации доходов, полученных преступным путем». По данным ФБР, Двоскин с сообщниками еще в 1997--1998 годах обналичили ценные бумаги нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн. За эти преступления согласно местному законодательству Двоскину грозило 25 лет тюрьмы, однако дело не дошло до суда.
Накануне в прокуратуре Монако газете «Коммерсантъ» сообщили, что Евгений Двоскин освобожден из-под стражи и уже покинул княжество. Причем, как пояснили в прокуратуре, его не экстрадировали в США.
Причиной тому, по данным источника газеты в МВД России, стал визит к Двоскину целой делегации из США, которой он подробно рассказал о периоде своей жизни и деятельности в России. Слушали рассказы Двоскина о финансовой системе России представители ФБР, судебной системы, госдепа США и якобы даже ЦРУ. После этого США отказалось от экстрадиции Двоскина.
Сейчас, по версии «Коммерсанта», Евгений Двоскин находится в России. Здесь у правоохранителей к нему много вопросов.
По данным МВД, с 2002 года Двоскин вместе с сообщниками, имевшими связи в силовых и банковских структурах, занялся обналичкой. Выбрав небольшой и не имеющий серьезной поддержки в госструктурах банк, он выходил на его руководителей и принуждал их заниматься обналичкой, угрожая в противном случае организовать отзыв лицензии у банка и уголовное преследование самих банкиров, пишет «Коммерсантъ». Спустя месяц мощного потока обналички мошенники находили другой банк.
По информации оперативников ДЭБа, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк «Родник», АКА-банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через РЖО «Комус Инкасс» в 2006 году было выведено из оборота 75 млрд руб., а банк «Фалькон» по заданию финансистов обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. В 2006 году теневые финансисты взяли под контроль руководителей дагестанских банков «Рубин» и «Антарес» Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова, прокрутив через их учреждения 88 млрд руб. -- сумму, в несколько раз превышающую годовой бюджет республики. Оба банкира сейчас в бегах, а перед судом предстали лишь нанятые мошенникам пособники. Всего же, по данным российских правоохранительных органов, группировка обнальщиков в той или иной степени причастна к использованию приблизительно 40 российских банков, которые впоследствии были ликвидированы. Расследованием этого дела занимается сейчас Следственный комитет МВД России.
Впрочем, как отмечает «Коммерсантъ», причастность Евгения Двоскина к этим преступлениям пока не доказана. Официально же он подозревается только в нанесении в 2007 году вреда средней тяжести здоровью председателя банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева. Согласно показаниям потерпевшего банкира, он был избит Двоскиным и его охранником после отказа сотрудничать с обнальщиками. Когда господин Завертяев попал в больницу, через его банк было прокачано около 12 млрд руб. Сам Двоскин и его представители в России для комментариев вчера были недоступны.