В Банке России считают, что число финансовых учреждений с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций снизилось. По словам зампреда Центробанка Дмитрия Скобелкина, в России работают не более 20 таких банков.
«Не больше 20 институтов. Многие уже отработаны с точки зрения того, что они прекратили либо предприняли меры», – цитирует Скобелкина агентство «Финмаркет».
По итогам второго квартала 2014 года Банк России сообщал о 24 банках с высоким уровнем риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
Критерии оценки этого риска в 2015 году будут ужесточены, отметил при этом зампред Банка России.
«В этом году, могу сказать с уверенностью», – сказал он.
Критерии вовлеченности банков в проведение сомнительных операций впервые были введены осенью 2013 года. В 2014 году они ужесточались. Банком с высоким риском считаются учреждения, в которых доля сомнительных наличных и безналичных операций в дебетовых оборотах по счетам юрлиц и физлиц за последний квартал превышает 4% или если объем сомнительных операций клиентов превышает 3 миллиарда рублей за последний квартал.
