Авторы доклада департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк обвиняют британский банк Standard Chartered в том, что он на протяжении 10 лет отмыл около $250 млрд за счет операций с иранскими клиентами в обход американских санкций.
В докладе говорится, что банк действовал как «мошенническая организация», и что из-за его действий США оказались «уязвимы для террористов, торговцев оружием, наркобаронов и коррумпированных режимов», пишет Интерфакс.
Расследование показало, что сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. В СШа также подозревают, что банк использовал подобные схемы для проведения операций в обход американских санкций с клиентами из Мьянмы (Бирмы), Ливии и Судана.
По мнению авторов доклада, теперь Standard Chartered должен дать официальные объяснения «очевидным нарушениям закона». Если объяснения покажутся неубедительными, у банка могут отозвать лицензию на работу в штате Нью-Йорк.
Представители банка выдвинутые против него обвинения отвергают.
