ЦБ отозвал лицензию у Международной Уральской расчетной палаты
опубликовано 27 окт. ‘14 09:25
Банк России с 27 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Международная Уральская расчетная палата».
НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении регулятора.
На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года НКО была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В НКО назначена временная администрация.
НКО не является участником системы страхования вкладов.