США оштрафовали Банк Москвы за нарушение санкций против Ирана
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США оштрафовало Банк Москвы на 9,4 миллиона долларов за нарушение несколько лет назад санкций, введенных американскими властями против Ирана и уже снятых с него.
«В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО «Банк Мелли Иран», дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана», — заявили в пресс-службе столичного банка.
По данным РИА Новости, речь шла о 69 транзакциях на общую сумму 41,3 миллиона долларов. Банк в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки «Мелли», «Иран» или идентификационный код «дочки» иранского банка в системе SWIFT.
«В ходе переговоров с OFAC поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме», — отметили в пресс-службе банка.
В 2005 году правительство Ирана приняло решение расконсервировать программу по обогащению урана на территории государства. В ответ на это администрация президента США Джорджа Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских банков, а также компаний и физлиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной промышленностью Ирана.
Потепление в отношениях Ирана и западных стран наметилось после того, как в ноябре 2013 года в Женеве было достигнуто временное соглашение по ядерной программе Тегерана. Договоренности вступили в силу 20 января, когда Иран приостановил обогащение урана до 20%, а США и ЕС сняли со страны часть санкций.