Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков в российских регионах, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» (КТ «СиК»).
Выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, общий ущерб составил порядка 600 миллионов рублей, передает РИА Новости.
Так, например, в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса «Московия» в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 миллионов рублей. Часть суммы аферисты вывели из инвестиционного проекта и направили на собственные цели.
Кроме этого, руководители КТ «СиК», чтобы придать «правомерный вид похищенным средствам», создали подконтрольную фирму, на счет которой по фиктивным основаниям перечислили порядка 157 миллионов рублей.
КТ «СиК» было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. В состав группы вошли члены его семьи и несколько подчиненных.
Как сообщалось, члены преступной группы заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег аферисты обязательств не выполняли.
В мае 2009 года Карасев получил 10 лет колонии строгого режима за мошенничество и отмывание денег. Еще трое сотрудников «Социальной инициативы» были осуждены на сроки от 7 до 8 лет.
