Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации денег в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина.
Уголовное дело возбуждено по ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму 623 млн рублей. Бородин и Акулинин в период 2008 - 2011 годов, «используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра».
При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, передает Интерфакс. Их расчетные счета также обслуживались кипрским банком.
По имеющейся у следователей информации, к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.
