Полиция выявила факт незаконного вывода в теневой сектор экономики более 1,5 миллиардов рублей.
В связи с этим у подозреваемых в махинациях «подпольных банкиров» прошли обыски, в результате которых были изъяты драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей.
По данным РИА Новости, полиция также обнаружила печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент» и черновую бухгалтерию. Всего прошло 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме.
Ранее сообщалось, что задержаны четыре человека по подозрению в том, что они через переводы по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, выводили деньги клиентов «в тень».
