Багамы начали уголовное преследование бывшего руководителя Банка Москвы
Содружество Багамских островов уведомило российские власти о начале уголовного преследования бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина.
По данным РИА Новости, уголовное преследование связано с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Во вторник стало известно, что эстонские власти возбудили уголовное дело в отношении юридического лица, связанного с Бородиным. Расследование начато также в связи с подозрениями в отмывании денежных средств.
Также во вторник МВД сообщили об аресте зарубежных активов Бородина на сумму около 400 миллионов долларов. Кроме того, МВД добилось ареста почти восьми миллионов акций «Банка Москвы», принадлежащих Бородину.
В настоящее время правоохранительные органы РФ уже обратились в десятки стран мира с просьбой о правовой помощи.
В России Андрей Бородин также находится под следствием, уголовные дела в отношении него были возбуждены еще в 2010-2011 годах. Сам банкир находится за рубежом. Сегодня СК РФ сообщил, что обвинение в окончательной редакции также предъявлено бывшим депутатам заксобрания Вологодской области. Их обвиняют в мошенническом хищении средств филиала Банка Москвы на сумму более 250 млн рублей.