Банкиры пытались вывести за границу 20 млрд рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям задержали группу лиц: двух руководителей и четырех активных участников, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом крупных сумм денежных средств за рубеж, говорится в поступившем в распоряжение Infox.ru пресс-релизе департамента.

Миллиарды за границу

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями группы были председатель совета директоров Донактивбанка С. Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И. Н. Карманова», -- говорится в пресс-релизе.

По предварительной оценке, объем выведенных за границу средств составил около 20 млрд рублей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», восемь факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и $65 тыс., а также боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность), предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.

Пресс-служба ДЭБ подчеркнула, что «неконтролируемый оборот наличных и безналичных денежных средств» является «одним из факторов, оказывающих негативное влияние на экономику» России. «Выпадая из налогооблагаемой базы, они в дальнейшем попадают в теневой сектор экономики, служат для подпитки криминальной среды, организованной преступности, экстремистских группировок, коррупции и могут служить одним из источников финансирования терроризма», -- подчеркивается в сообщении ДЭБ.

Скандал с «Экспресс-кредитом»

Между тем в конце апреля крупный скандал с подозрениями банка в выводе средств за рубеж по фиктивным основаниям разразился вокруг банка «Экспресс-кредит». В нем и в банке «Тула экспресс» сотрудниками ДЭБ МВД были проведены обыски. В ходе их были обнаружены и изъяты документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и пять серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент».

По данным правоохранительных органов, банкиры смогли вывести за рубеж свыше 7 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Представитель банка отверг все обвинения, при этом подчеркнув, что руководство готово оказать содействие сотрудникам ДЭБ.