МВД прекратило дело на 450 млн рублей

Вчера в следственном департаменте МВД РФ «Коммерсанту» сообщили о том, что ведомством было прекращено уголовное дело в отношении ООО «Строительный трест «Дон-строй»» (СТ «Дон-строй»). По официальным данным, основанием для этого стали вступившие в силу решения арбитражных судов, согласно которым налоговые претензии к тресту были признаны необоснованными.

По версии следствия, уклонившийся от уплаты налогов СТ «Дон-строй» являлся генеральным подрядчиком на всех объектах строительства ГК «Дон-строй». Проверяя в августе 2006 года соблюдение ООО «законодательства РФ о налогах и сборах», сотрудники ДЭБ МВД установили, что строительный трест, зарегистрированный в подмосковном Одинцово, в период с 1 января 2005 года по 30 января 2006 года перечислил свыше 2,9 млрд руб., в том числе НДС - 450,207 млн руб., компаниям «Гермесстрой», «Техинвестстрой», «Элиттехстрой» и «Монтажстрой», «имеющим признаки фиктивности». Последний вывод был сделан, потому что, по данным проверяющих, все эти организации по месту своей официальной регистрации не располагались, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли и в налоговые органы отчетность не предоставляли.

31 января 2008 года следственным комитетом при МВД было возбуждено уголовное дело. По тогдашним выводам следствия, СТ «Дон-строй», перечислив деньги фиктивным субподрядчикам, уклонился от уплаты налога в размере 450,207 млн руб. Ровно через десять месяцев расследование дела было приостановлено на основании ст. 208 УПК РФ – «за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Как выяснилось, связано это было с тем, что проводившие до этого активные действия оперативники ДЭБа фактически были вынуждены свернуть свою работу. Дело в том, что одного из них руководство департамента на три месяца отправило во внеплановую командировку в Ингушетию, а другого на тот же срок - в Чечню.

В результате, в частности, не были установлены фактические руководители фирм-субподрядчиков и не были получены доказательства, свидетельствующие о том, что документы от фирм-«помоек» могли быть изготовлены руководителями строительного треста.

Когда в декабре того же 2008 года оперативное сопровождение было восстановлено, руководство следственного комитета распорядилось возобновить расследование, однако в течение новогодних каникул подозреваемых снова найти не удалось, и дело опять положили под сукно. Окончательно же расследование по делу было приостановлено в сентябре 2009 года.

Ровно через месяц после этого учредитель СТ «Дон-строй» и ГК «Дон-строй» Дмитрий Зеленов вместе с известным решальщиком по МВД Максимом Каганским, арестованным сейчас за посредничество в даче взятки, получили наградные пистолеты от МВД Киргизии «за весомый вклад в развитие материально-технической базы» этого ведомства. Они же были награждены пистолетами в Бишкеке еще раз в ноябре того же года.

В том же месяце, как сообщал «Коммерсант», была совершена сделка, вызывающая сейчас большие подозрения у правоохранительных органов. Вначале супруга Максима Каганского купила у посредницы за несколько тысяч рублей квартиру общей площадью 100 кв. м в построенном «Дон-строем» элитном комплексе «Дом на Смоленской набережной», которую в декабре 2009 года по доверенности передала в полное распоряжение первому заместителю начальника ДЭБа Андрею Хореву, курировавшему оперативные действия по налоговому делу. Отметим, что сама госпожа Каганская утверждает, что таким образом хотела отблагодарить отца генерала Хорева, который помог ей с научными работами, а также по бизнесу.

Примечательно, что если бы дело об уклонении от налогов не было прекращено в МВД, то его должны были бы передать по подследственности в следственный комитет России - именно это ведомство сейчас расследует дела по ст. 199 УК РФ. В СКР же, напомним, ведут и дело решальщика Каганского.