Прокуратура США в ходе расследования проверяет сделки, совершенные компанией Gunvor Group, совладельцем которой ранее являлся российский бизнесмен Геннадий Тимченко, на предмет отмывания денег, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, расследование проводит прокуратура восточного округа Нью-Йорка совместно с министерством юстиции США. Государственное обвинение интересует, «мог ли Геннадий Тимченко переводить денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками, совершенными в РФ, через финансовую систему США».
В частности, прокуроры изучают «сделки компании Тимченко Gunvor Group по приобретению нефти у российской корпорации «Роснефть» и последующей ее продажи третьим сторонам», сообщил изданию источник, знакомый с обстоятельствами дела. В течение последних месяцев следователи запрашивали информацию о том, какие цены в ходе сделок назначала компания.
Wall Street Journal подчеркивает, что сделки были проведены еще до того, как США ввели санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, в число которых попал Тимченко. Однако если прокуроры установят, что денежные средства были получены в результате незаконной деятельности, например, ненадлежащей продажи государственных активов, таких, как нефть, сделки могут быть рассмотрены в качестве фактов незаконного отмывания доходов.
Тимченко и «Роснефть» отказались комментировать изданию информацию о начале расследования.
Ранее российский бизнесмен заявлял, что спецслужбы США готовят против него провокации. Подробности представитель Тимченко сообщить отказался «по соображениям безопасности». В июне Тимченко заявлял о намерении перевести все свои активы в Россию до конца 2014 года, передает РИА Новости.
Gunvor Group была основана в 2000 году Геннадием Тимченко и шведом Торбьорном Торнквистом. Тимченко продал свою долю в Gunvor (44%) Торнквисту 19 марта - за день до того, как попал в список лиц, в отношении которых США ввели санкции.
