Столичный бизнесмен похитил у клиента почти 45 млн руб.

Главным следственным управлением при ГУВД по Москве завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Финансовая компания «Оптима». Он обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата), сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

Единственный учредитель и директор финансовой компании «Оптима», имея места на ММВБ, заключил договор на брокерское обслуживание ОАО «СГ-транс». Он обязался от своего имени и за счет «СГ-транс» по его поручению продавать и покупать на бирже ценные бумаги.

Руководство «СГ-транс» с августа 2002 по октябрь 2004 года исправно перечислило на расчетные счета ФК «Оптима» 91 млн 800 тыс. руб. Вопреки поручению о возврате «СГ-транс» всех его денежных средств директор «Оптимы» с ноября 2002 по июнь 2005 года перечислил на расчетные счета акционерного общества лишь 47 млн руб. Остальные деньги он без поручения «СГ-транс» перечислил со счетов «Оптимы» на расчетные счета не установленных в ходе следствия компаний.

Таким образом, обвиняемый незаконно присвоил 44 млн 800 тыс. руб., а затем их растратил.

Дело передано в суд.

111Утром деньги, а нефти не будет

Обвинительным приговором завершился процесс по обвинению руководителей самарского ЗАО «АК Промнефтегаз» Валерия Жанобаева и Бориса Глухова в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств (ст. 159 и ст. 174.1 Уголовного кодекса). Расследование проводилось Главным следственным управлением при ГУВД по Самарской области.

Жанобаев, занимая должность генерального директора вышеназванного закрытого акционерного общества, договорился с финансовым директором предпрития -- Глуховым, чтобы под видом исполнения договорных обязательств по поставке сырой нефти и оказания посреднических услуг по заключению договоров между покупателями и нефтеперерабатывающими заводами Самарской области похитить деньги соответствующих заинтересованных организаций.

В апреле 2006 года Глухов приехал в Москву по коммерческим делам, где узнал о стремлении одного из столичных предприятий приобрести партию сырой нефти объемом не менее 150 метрических тонн для последующей ее переработки. Действуя в соответствии с разработанным планом, Глухов предложил гендиректору  предприятия-покупателя заключить договор поставки с «АК Промнефтегаз», убедив будущую жертву, что общество является нефтедобывающим предприятием и у него есть собственные нефтяные скважины в Самарской области. Жанобаев, находясь в Самаре, со своей стороны подтвердил по телефону готовность поставить необходимую заказчику нефть.

Свое предложение самарский коммерсант мотивировал также нахождением добытчика и переработчика на территории одного региона (таким образом снижались транспортные затраты), а также наличием деловых связей с ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», благодаря которым завод всегда будет готов принять давальческую нефть от ЗАО «АК Промнефтегаз».

В итоге были достигнуты две договоренности. Первая -- о заключении договора поставки сырой нефти на общую сумму 975 млн рублей (что существенно ниже среднерыночной цены по региону). Вторая -- о заключении договора поручения, согласно которому «АК Промнефтегаз» обязуется в интересах заказчика заключить с «Новокуйбышевским НПЗ» договор на переработку давальческой нефти.

В мае 2006 года на расчетный счет ЗАО «АК Промнефтегаз» поступили в качестве предоплаты 30 млн рублей.

После перечисления денег Жанобаев и Глухов без исполнения обязательств потратили деньги на покупку 21 векселя Внешторгбанка, которые потом потратили в личных целях, в том числе на приобретение автомобиля Nissan Murano, оплату залога квартиры и возврат долгов.

Суд признал обоих виновными и приговорил Жанобаева к 6,5 годам лишения свободы, Глухова -- к 5 годам в колонии общего режима.