Полиция проводит обыски в офисах коммерческого банка "Церих" в Москве и подмосковном Королёве, сообщила представитель управления экономической безопасности ГУ МВД России по Москве Ирина Волк.
"Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с 6-м отделом ГСУ ГУ МВД России по Москве при участии экспертов ЭКЦ и поддержке бойцов Центра спецназначения проводят обыски в офисах коммерческого банка "Церих", расположенных в Москве и Королёве", - сказала Волк.
Она уточнила, что мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ столичного главка по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По данным следствия, сотрудник этого банка незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их. Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ "Церих", - пояснила Волк. Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 млн рублей.
