Следственный комитет России подтвердил факт возбуждения против предпринимателя Виктора Батурина еще одного уголовного дела - об уклонении от уплаты налогов.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве 8 ноября 2011 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ («уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица») в отношении предпринимателя Виктора Батурина», - говорится в сообщении ведомства.
Следователи выяснили, что Батурин подал в налоговые органы декларацию по налогу на доходы физических лиц (полученные в 2007 году), в которую он не включил сведения о получении дохода от продажи банковских векселей на общую сумму 178 млн рублей. В результате Батурин уклонился от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере (более 23 млн рублей).
По данным СКР, сейчас проводится бухгалтерская судебная экспертиза и другие необходимые следственные действия. Обвинение пока не предъявлялось
Дело возбуждено по части 2 статьи 198 УК РФ, максимальное наказание по этой статье составляет три года тюрьмы.
Ранее адвокат бизнесмена Игорь Шабанов сообщил, что Батурин проходит подозреваемым по делу о неуплате налогов.
Задержание Батурина
Батурин был задержан в понедельник в офисе компании «Интеко» при попытке обналичить вексель на сумму 10,8 миллионов рублей. Однако у сотрудников компании возникли подозрения в подлинности векселя, были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали Батурина. Спустя сутки ему было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, а материалы дела были направлены в суд.
Со слов Батурина, он был осведомлен о том, что вексель является поддельным, и заявил, что ценную бумагу ему передала его сестра Елена Батурина. Кроме того, по месту жительства у него имеются еще два подобных векселя. В начале июня этого года Пресненский суд Москвы приговорил Батурина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 300 тысяч рублей за мошенничество при продаже помещения в центре столицы.
По данным следствия, 2 июня 2008 года Батурин продал своему знакомому принадлежащее ему совместно с супругой нежилое помещение площадью 211 квадратных метров, расположенное по улице 2-й Тверской-Ямской. В результате сделки он получил 23,8 миллиона рублей.
Следствие установило, что 30 июня 2008 года Батурин заключил еще один договор о продаже помещения, но уже с другим покупателем, директором по инвестициям ООО «ПТК «Газстройкомплект» Дмитрием Журавлевым, получив от него 1,5 миллиона долларов. Между тем, в ходе допроса в суде Журавлев заявил, что Батурин вернул ему заплаченные деньги, погасив ущерб, поэтому он не имеет к нему претензий.
