Суд Парижа оправдал банк Société Générale и его главу по обвинению в отмывании денег.
Суд Парижа оправдал банк Société Générale и его председателя Даниэля Бутона, которому грозил длительный срок тюремного заключения, по делу об организации между Израилем и Францией многомиллионной схемы отмывания денежных средств, сообщает РИА «Новости».
В деле об отмывании миллионов евро, известном как «Сантье-2», фигурировали названия четырех банков, в том числе Société Générale. По данным прокуратуры, с помощью преступной схемы, которая действовала в период с 1996-го по 2001 год, банкам удалось «прокрутить» 210 млн франков (€32 млн).
Уголовное дело касалось широкой практики подделок и хищений платежных поручений и получения по ним наличности через иностранные банки. На протяжении нескольких последних лет в Израиле была зарегистрирована серия случаев предъявления к оплате фальшивых чеков французских банков. Суммы на украденных либо ничем не обеспеченных чеках колебались в пределах от €1,5 тыс. до €2,25 тыс.
Доказано, что мошенники использовали различие между банковскими законодательствами Франции и Израиля, в котором в отличие от европейской страны неоднократное переписывание на чеке имени получателя денег не считается незаконным.
Первые подозрения зародились у правоохранительных органов еще шесть лет назад, когда выяснилось, что ряд коммерсантов в парижском квартале Сентье занимались сомнительными операциями, которые финансировал банк Бутона. Через некоторое время предприниматели объявили себя банкротами, а деньги перевели в Израиль. В Израиле в мошенничество были вовлечены не менее 70 человек, в том числе занимающих должности раввинов, и разные организации. Фальшивые чеки предъявлялись к оплате на территории не только собственно Израиля, но и Палестинской автономии.
В ходе расследования выяснилось, что Société Générale как уполномоченный банк для операций с Израилем не только потерял свои собственные деньги, но и «нагрел» коллег из других французских банков.
Руководство банка Société Générale отрицало свою причастность к афере. Если бы Бутона признали виновным, ему пришлось бы провести в колонии до десяти лет. До апреля Бутон исполнял функции президента банка, однако позднее покинул этот пост, сохранив за собой функции председателя.
Суд оправдал еще трех сотрудников банка -- Эммануэля де Буара, Жан-Поля Леблана и Филиппа Вига. Менеджеры трех других банков также были оправданы. Всего по делу проходил 151 подозреваемый.
