Московские следователи раскрыли крупную аферу по обналичиванию более чем 5 млрд рублей через подставные фирмы.
Преступная группа начала действовать в 2008 году, как сообщил РИА Новости представитель главного следственного управления столичного ГУМВД. Преступники тогда создали четыре подставных предприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках.
«Обналичивать баснословные суммы предпринимателям предлагалось за символическое вознаграждение в виде 0,2% от суммы сделки», - уточнил представитель полиции. Мошенники действовали по заранее разработанной схеме. Сначала они получали от клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета лжепредприятий. После этого злоумышленники проводили деньги по системе «Банк-клиент» и выдавали их клиентам в специальном офисе, расположенном в центре столицы.
По данным источника, все роли в преступной группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй - передавал им реквизиты подставных фирм, третий - непосредственно контролировал денежные потоки, проходящие через счета. «В результате серии афер через счета подставных компаний с июля 2008 года по февраль 2010 прошло свыше 5 миллиардов рублей. Злоумышленникам удалось заработать не менее 10,2 миллиона рублей», - уточнил представитель следствия.
Он добавил, что организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны.
